DOOSAN CO.,LTD — AGM Information 2024

Feb 26, 2024

두산/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울 중구 퇴계로 387 충무아트센터
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호의안 : 제87기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (2명) - 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) - 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 불가피한 상황으로 총회 소집일시 및 장소의 변동이 필요할 경우, 이에 대한 승인권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. - 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정원	1962-03	3	재선임	- (현) (주)두산 대표이사 회장 ('16년~현재) - (전) (주)두산 회장 ('12년~'16년)
김민철	1964-09	3	재선임	- (현) (주)두산 대표이사 사장 / 지주부문 CFO ('20년~현재) - (전) (주)두산 대표이사 부사장 / 지주부문 CFO ('18년~'19년) - (전) (주)두산 전무 / 사업부문 경영전략 ('11년~'17년)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박선현	1975-07	3	신규선임	- (현) 서울대학교 경영대학 교수 ('14년~현재) - (전) Northwestern University (Kellogg) 방문학자 ('19년~'20년) - (전) University of Southern California (USC) 조교수 ('12년~'14년) - (전) Daimler Chrysler 재무 관리자 ('03년~'07년)	서울대학교기술지주 기타비상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박선현	1975-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현) 서울대학교 경영대학 교수 ('14년~현재) - (전) Northwestern University (Kellogg) 방문학자 ('19년~'20년) - (전) University of Southern California (USC) 조교수 ('12년~'14년) - (전) Daimler Chrysler 재무 관리자 ('03년~'07년)