DOOSAN CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 29, 2023

두산/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제86기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		26,315,353	- 매출액
- 부채총계		16,017,537	- 영업이익	1,126,029
- 자본금		123,738	- 당기순이익	-581,169
- 자본총계		10,297,816	*주당순이익(원)	-39,132
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,012,811	- 매출액
- 부채총계		1,829,294	- 영업이익	72,361
- 자본금		123,738	- 당기순이익	175,466
- 자본총계		3,183,517	*주당순이익(원)	9,848
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	2,050
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			35,772,341,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
종류주식	4.1
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				(1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제86기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 . 보통주식:1주당 2,000원 (액면가의 40%) . 종류주식(1우선주):1주당 2,050원 (액면가의 41%) . 종류주식(2우선주):1주당 2,000원 (액면가의 40%) ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김혜성) ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 김혜성) ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 재무제표'는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2) 상기 '1. 재무제표 - 주당순이익(원)'은 보통주 기본주당이익입니다. 3) 상기 '1. 재무제표 - 나. 개별(별도) - 매출액'은 별도재무제표상의 영업수익입니다. 4) 상기 '2. 배당 - 종류주식'은 두산우(제1우선주)이며, 두산2우B(제2우선주)의 1주당 배당금은 2,000원, 시가배당율은 2.5%입니다. 5) 상기 '2. 배당 - 시가배당률(%)'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. 6) 상기 '3. 임원 현황 - 사외이사'의 임기는 취임(2023-03-29)후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지이며, 사외이사인 감사위원회 위원의 임기는 사외이사 임기 종료 시까지입니다.
※ 관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김혜성	1977-11	3	신규선임	(현) 김·장 법률사무소 변호사 (2003년 ~ 현재) (현) 산업통상자원부 사업재편계획 심의위원회 위원 (2022년 ~ 현재) (현) 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 심의위원단 위원 (2020년 ~ 현재) (전) 뉴욕 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (2010년 ~ 2011년)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김혜성	1977-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 김·장 법률사무소 변호사 (2003년 ~ 현재) (현) 산업통상자원부 사업재편계획 심의위원회 위원 (2022년 ~ 현재) (현) 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 심의위원단 위원 (2020년 ~ 현재) (전) 뉴욕 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (2010년 ~ 2011년)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-