DOOSAN CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

두산/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		서울 중구 퇴계로 387 충무아트센터
4. 의안 주요내용		<보고사항>   - 감사보고   - 영업보고   - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항>   - 제1호 의안 : 제84기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(3명)   - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. 2) 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집·통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정원	1962-03	3	재선임	- (현) (주)두산 대표이사 회장 (2016 ~ 현재) - (전) (주)두산 회장 (2012 ~ 2016)
김민철	1964-09	3	재선임	- (현) (주)두산 대표이사 사장 / 지주부문 CFO  (2020 ~ 현재) - (전) (주)두산 대표이사 부사장 / 지주부문 CFO  (2018 ~ 2019) - (전) (주)두산 전무 / 사업부문 경영전략 (2011 ~ 2017)
곽상철	1957-11	3	신규선임	- (현) (주)두산 사장 / 사업부문장 (2020 ~ 현재) - (전) (주)두산 부사장 / 산업차량BG장 (2017 ~ 2020)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이두희	1957-06	3	재선임	- (현) 고려대학교 경영대 경영학과 교수 (1990 ~ 현재) - (현) (주)두산 사외이사 겸 감사위원 (2018 ~ 현재)   - (전) 제63대 한국경영학회 회장 (2018) - (전) 고려대 경영대학장 겸 경영전문대학원장 (~ 2013)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이두희	1957-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (현) 고려대학교 경영대 경영학과 교수 (1990 ~ 현재) - (현) (주)두산 사외이사 겸 감사위원 (2018 ~ 현재)   - (전) 제63대 한국경영학회 회장 (2018) - (전) 고려대 경영대학장 겸 경영전문대학원장 (~ 2013)