DOOSAN CO.,LTD — AGM Information 2020

Mar 5, 2020

두산/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 387 충무아트센터
4. 의안 주요내용		<보고사항>  - 감사보고  - 영업보고  - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항>  - 제1호 의안 : 제83기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명)  - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)  - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 코로나19 확산 등 비상사태 발생 시 정기주주총회 개최 일시 및 장소 등을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 2) 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집·통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형주	1960-01	3	재선임	서울대 컴퓨터공학 / 미 텍사스 오스틴대학원 전자계산학 박사 현)서울대 공과대 컴퓨터공학부 교수 현)주식회사 두산 사외이사/감사위원 전)서울대 정보화본부장 (CIO) 전)서울대 발전기금 상임이사	현대삼호중공업 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김형주	1960-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대 컴퓨터공학 / 미 텍사스 오스틴대학원 전자계산학 박사 현)서울대 공과대 컴퓨터공학부 교수 현)주식회사 두산 사외이사/감사위원 전)서울대 정보화본부장 (CIO) 전)서울대 발전기금 상임이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 섬유 및 의류, 가방류, 신발류 제조 및 판매업 - 상품권판매업 - 체력단련시설 운영업		두타몰 및 두산타워 운영에 필요한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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