DOOSAN CO.,LTD — AGM Information 2019

Mar 11, 2019

두산/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 387 충무아트센터
4. 의안 주요내용		<보고사항>  - 감사보고  - 영업보고  - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항>  - 제1호 의안 : 제82기 재무제표(이익잉여금처분계산서                 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명)  - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)  - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집·통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
천성관	1958-08	3	신규선임	현)김앤장 법률사무소 변호사 전)서울중앙지방검찰청 검사장	-
백복현	1968-08	3	신규선임	현)서울대학교 경영학과 교수 현)회계정보학회 부회장 전)서울대학교 경영학과 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
천성관	1958-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)김앤장 법률사무소 변호사 전)서울중앙지방검찰청 검사장
백복현	1968-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)서울대학교 경영학과 교수 현)회계정보학회 부회장 전)서울대학교 경영학과 부교수