Doosan Bobcat Inc.

Regulatory Filings • Mar 24, 2021

두산밥캣/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 7기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		6,960,608	- 매출액
- 부채총계		2,886,803	- 영업이익	393,864
- 자본금		46,888	- 당기순이익	247,454
- 자본총계		4,073,805	*주당순이익(원)	2,466
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,222,948	- 매출액
- 부채총계		105,785	- 영업이익	171,131
- 자본금		50,125	- 당기순이익	141,513
- 자본총계		3,117,163	*주당순이익(원)	1,412
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안: 제7기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 ② 제2호 의안: 정관 변경의 건 (특별결의) ☞원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 조덕제) ☞원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 조환복) ☞원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다. - 상기 연결 재무제표 관련 재무수치는 당사의 연결재무제표 주단위인 USD를 단순 원화로 환산한 수치입니다. [적용환율] (1) 재무내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연말 매매기준율을 사용함 제7기 : 1,088.00원 (2) 손익내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연평균 매매기준율을 사용함 제7기 : 1,180.05원 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임 - 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 - 상기 부의안건 중 감사위원회 감사위원 선임과 관련하여 감사위원의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임
※ 관련공시	2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조덕제	1970-11	3	신규선임	2010~2014 : 두산인프라코어㈜ Global FA 팀장 2014~2014 : 두산밥캣㈜ Global FA 팀장 2014~2018 : 두산밥캣㈜ 상무(Finance Controller) 2019~2020 : 두산밥캣㈜ 상무(EMEA Finance) 2020~2020 : 두산밥캣㈜ 전무(CFO) 2021~현재 : 두산밥캣㈜ 부사장(CFO)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조환복	1952-11	3	재선임	2004~2007 : 주 홍콩 총영사 2009~2012 : 주 멕시코 대사 2018~2020 : 영남대 석좌교수 2018~현재 : ㈜영원무역 사외이사 2018~현재 : 두산밥캣㈜ 사외이사	㈜영원무역 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조환복	1952-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	2004~2007 : 주 홍콩 총영사 2009~2012 : 주 멕시코 대사 2018~2020 : 영남대 석좌교수 2018~현재 : ㈜영원무역 사외이사 2018~현재 : 두산밥캣㈜ 사외이사