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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

두산밥캣/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안 : 제8기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 국경복) ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 국경복) ⑤ 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 ⑥ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 취임(2022.03.28.) 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임. - 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
국경복	1956-10	3	재선임	2013~2015 : 제5대 국회예산정책처장(차관급) 2015~2017 : 서울시립대 세무전문대학원 초빙교수 2015~2021 : 전북대 상과대학 석좌교수 2018~2020 : 규제개혁위원회 민간위원 2018~2021 : 한국기업데이터㈜ 사외이사 2019~현재 : 두산밥캣㈜ 사외이사 2020~현재 : 카이스트 문술미래전략대학원 겸직교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
국경복	1956-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	2013~2015 : 제5대 국회예산정책처장(차관급) 2015~2017 : 서울시립대 세무전문대학원 초빙교수 2015~2021 : 전북대 상과대학 석좌교수 2018~2020 : 규제개혁위원회 민간위원 2018~2021 : 한국기업데이터㈜ 사외이사 2019~현재 : 두산밥캣㈜ 사외이사 2020~현재 : 카이스트 문술미래전략대학원 겸직교수