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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

두산밥캣/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안 : 제7기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) ⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 취임(2021.03.24.) 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지입니다. - 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조덕제	1970-11	3	신규선임	- 2010~2014 : 두산인프라코어㈜ Global FA 팀장 - 2014~2014 : 두산밥캣㈜ Global FA 팀장 - 2014~2018 :두산밥캣㈜ 상무 (Finance Controller) - 2019~2020 : 두산밥캣㈜ 상무 (EMEA Finance) - 2020~2020 : 두산밥캣㈜ 전무 (CFO) - 2021~현재 : 두산밥캣㈜ 부사장 (CFO)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조환복	1952-11	3	재선임	- 2004~2007 : 주 홍콩 총영사 - 2009~2012 : 주 멕시코 대사 - 2015~2018 : ㈜영원무역 고문 - 2018~2020 : 영남대 석좌교수 - 2018~현재 : 두산밥캣㈜ 사외이사	㈜영원무역(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조환복	1952-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2004~2007 : 주 홍콩 총영사 - 2009~2012 : 주 멕시코 대사 - 2015~2018 : ㈜영원무역 고문 - 2018~2020 : 영남대 석좌교수 - 2018~현재 : 두산밥캣㈜ 사외이사