Doosan Bobcat Inc.

AGM Information • Mar 26, 2025

두산밥캣/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 11 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		12,009,612	- 매출액
- 부채총계		5,115,108	- 영업이익	871,402
- 자본금		63,351	- 당기순이익	563,363
- 자본총계		6,894,504	*주당순이익(원)	5,647
나. 개별(별도)	- 자산총계		4,027,470	- 매출액
- 부채총계		640,206	- 영업이익	693,211
- 자본금		50,125	- 당기순이익	621,082
- 자본총계		3,387,264	*주당순이익(원)	6,222
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	800
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			159,085,888,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안 : 제11기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김무겸) ☞원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 김무겸) ☞원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다. - 상기 연결 재무제표 관련 재무수치는 당사의 연결재무제표 주단위인 USD를 단순 원화로 환산한 수치입니다. [적용환율] (1) 재무내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연말 매매기준율을 사용함 제11기 : 1,470.00 (2) 손익내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연평균 매매기준율을 사용함 제11기 : 1,363.98 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률(%)은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임(2025.03.26) 후 3년으로 하되, 정관 제34조제2항에 따라 임기 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지 연장될 수 있습니다.
※ 관련공시	2025-02-21 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김무겸	1963-04	3	신규선임	2018~현재 : 법무법인(유) 로고스 대표변호사 2006~2018 : 법무법인(유) 로고스 변호사 2005~2006 : 서울고등법원 판사 2004~2005 : 서울북부지방법원 판사 2003~2004 : 서울지방법원 북부지원 판사 2001~2003 : 서울지방법원 판사 1998~2001 : 대구지방법원 안동지원(영주시, 봉화군) 판사 1996~1998 : 서울지방법원 판사 1994~1996 : 서울지방법원 동부지원 판사 1992~1994 : 사법연수원 제23기 수료 1991 : 제33회 사법시험 합격	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김무겸	1963-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2018~현재 : 법무법인(유) 로고스 대표변호사 2006~2018 : 법무법인(유) 로고스 변호사 2005~2006 : 서울고등법원 판사 2004~2005 : 서울북부지방법원 판사 2003~2004 : 서울지방법원 북부지원 판사 2001~2003 : 서울지방법원 판사 1998~2001 : 대구지방법원 안동지원(영주시, 봉화군) 판사 1996~1998 : 서울지방법원 판사 1994~1996 : 서울지방법원 동부지원 판사 1992~1994 : 사법연수원 제23기 수료 1991 : 제33회 사법시험 합격