Doosan Bobcat Inc. — AGM Information 2020

Mar 2, 2020

두산밥캣/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		서울특별시 종로구 삼일대로 457(경운동) 수운회관
4. 의안 주요내용		□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항>  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고  ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항>  ① 제1호 의안: 제6기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표     승인의 건  ② 제2호 의안: 사내이사 선임의 건     - 사내이사 1명 선임(스캇성철박)  ③ 제3호 의안: 사외이사 선임의 건     - 사외이사 1명 선임(최지광)  ④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건     - 감사위원 1명 선임(최지광)  ⑤ 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 하기 사외이사 및 감사위원 후보자는 이사 등으로 재직 중인 다른 법인 중 1곳의 직위를 당사의 제6기 정기주주총회일 이전까지 사임할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
스캇성철박	1965-03	3	재선임	-2014~현재: 두산밥캣㈜ CEO/대표이사 -2012~2014: 두산인프라코어㈜ NA/EMEA/DIPP 사업부 사장 -2002~2012: 볼보건설기계 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최지광	1965-08	3	신규선임	-2017~현재: 한길회계법인 이사 -2013~현재: 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수 -2013~2014: 안전행정부 지방공기업평가위원 -1994~2013: 한길회계법인 대표이사 -1992~1994: 삼일회계법인 공인회계사	한길회계법인(이사) ㈜아이씨디(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최지광	1965-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2017~현재: 한길회계법인 이사 -2013~현재: 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수 -2013~2014: 안전행정부 지방공기업평가위원 -1994~2013: 한길회계법인 대표이사 -1992~1994: 삼일회계법인 공인회계사