Doosan Bobcat Inc.

AGM Information • Mar 27, 2019

두산밥캣/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 5기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		6,446,324	- 매출액
- 부채총계		2,706,721	- 영업이익	459,050
- 자본금		48,185	- 당기순이익	264,497
- 자본총계		3,739,603	*주당순이익(원)	2,641
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,147,344	- 매출액
- 부채총계		111,407	- 영업이익	-7,156
- 자본금		50,125	- 당기순이익	4,183
- 자본총계		3,035,937	*주당순이익(원)	42
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	400
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			90,224,249,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사위원1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항>  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고  ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항>  ① 제1호 의안: 준비금 감소 승인의 건 ☞원안대로 승인  ② 제2호 의안: 제5기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인  ③ 제3호 의안: 정관 변경의 건(특별결의) ☞원안대로 승인  ④ 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(국경복) ☞원안대로 승인  ⑤ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(국경복) ☞원안대로 승인    ⑥ 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다. - 상기 연결 재무제표 관련 재무수치는 당사의 연결재무제표 주단위인 USD를 단순 원화로 환산한 수치입니다. [적용환율] (1) 재무내용의 적용환율은 KEB하나은행이 고시하는 연말 매매기준율을 사용함 제5기 : 1,118.10원 (2) 손익내용의 적용환율은 KEB하나은행이 고시하는 연평균 매매기준율을 사용함 제5기 : 1,100.30원 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임 - 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 - 상기 부의안건 중 감사위원회 감사위원 선임과 관련하여 감사위원의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임
※ 관련공시	2019-03-11 참고서류 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-05 주주총회소집결의 2019-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
국경복	1956-10	3	신규선임	(현) 규제개혁위원회 민간위원 (전) 제5대 국회예산정책처 처장	한국기업데이터㈜(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
국경복	1956-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 규제개혁위원회 민간위원 (전) 제5대 국회예산정책처 처장