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Jan 31, 2024

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-011

读客文化股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会增加议案暨补 充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）于 2024 年1 月31 日在在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-008），公司定于2024 年2 月27 日召 开2024 年第一次临时股东大会。

2024 年1 月31 日，公司董事会收到了控股股东华楠先生发出的 《关于增加2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请董事 会将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》作为临时议案提交2024 年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规 则》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以 在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应 当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经董事会核查：截止本公告披露日，华楠先生持有公司164，211， 547 股份，占公司总股本的41.02%，其提案内容未超出法律法规和《公

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司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《上 市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将 于2024 年2 月27 日召开的公司2024 年第一次临时股东会审议。除 增加上述临时提案外，原《关于召开2024 年第一次临时股东大会的 通知》中列明的公司2024 年第一次临时股东大会的召开地点、现场 会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知如 下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会

议审议通过了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》，本

次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2024 年2 月27 日（星期二）下午14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为：2024 年2 月27 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024 年2 月27 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

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5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投 票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表 决权。

• 6、会议的股权登记日：2024 年2 月20 日。

• 7、出席本次股东大会的对象：

（1）截至2024 年2 月20 日下午15:00 交易结束后，在中国证 券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本 次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式 委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股 东代理人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：上海市闵行区申长路1588 弄中骏广场一期16 号

• 楼公司会议室。

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票

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100	总议案：除累积投票提案（即议案5、议案6、 议案7）外的所有提案	√
	非累计投票提案
1.00	《关于修订公司治理制度的议案》	作为投票对象的 子议案数（7）
1.01	修订《股东大会议事规则》	√
1.02	修订《董事会议事规则》	√
1.03	修订《独立董事制度》	√
1.04	修订《关联交易管理办法》	√
1.05	修订《对外担保管理办法》	√
1.06	修订《对外投资管理办法》	√
1.07	修订《监事会议事规则》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于延长<关于提请股东大会授权董事会及 其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 可转换公司债券具体事宜的议案>中有效期的 议案》	√
4.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公 司债券股东大会决议有效期的议案》	√
	累计投票提案（议案 5、6、7 为等额选举）
5.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选3 人
5.01	选举华楠先生为公司第三届董事会非独立董	√

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	事
5.02	选举付丽女士为公司第三届董事会非独立董 事	√
5.03	选举邵振兴先生为公司第三届董事会非独立 董事	√
6.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选2 人
6.01	选举潘智勇先生为公司第三届董事会独立董 事	√
6.02	选举钱臻女士为公司第三届董事会独立董事	√
7.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的 议案》	应选2 人
7.01	选举沈骏先生为公司第三届监事会非职工代 表监事	√
7.02	选举闵唯女士为公司第三届监事会非职工代 表监事	√

说明：

（1）上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届 董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，并同 意提交至公司2024 年第一次临时股东大会审议，相关内容详见公司

2024 年1 月31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

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（2）议案5、6、7 采用累积投票制逐项投票选举，非独立董事、 独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，应选非独立董事3 名、 独立董事2 名、非职工代表监事2 名。股东所拥有的选举票数为其所 持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过 其拥有的选举票数。其中，议案6 独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行审议。

（3）议案1.01、议案1.02、议案1.07、议案2、议案3、议案 4 为特别决议事项，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，需经出 席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求， 公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者 是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上 市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真 方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行 登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡 和授权委托书（附件二）、持股凭证进行登记。

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• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复

• 印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业 执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附 件二）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

• （3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，

• 股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传 真或信函在2024 年2 月23 日17:30 前送达或传真至公司董事会办公 室，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2024 年2 月21 日至2 月23 日期间每日上午9:30-

• 下午17:30。

• 3、登记地点：上海市闵行区申长路1588 弄中骏广场一期16 号

• 楼三层董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

• 4、会务联系方式

• 联系地址：上海市闵行区申长路1588 弄中骏广场一期16 号楼

• 联系人：董事会办公室

• 联系电话：021-33608311

• 联系传真：021-33608312

电子邮件：stock@dookbook.com

• 邮编：201107

• 5、其他事项

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• （1）出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通

• 费用自理。

• （2）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体 操作流程见附件一。

• 五、备查文件

• 1、第二届董事会第二十二次会议决议；

• 2、第二届董事会第二十三次会议决议；

• 3、第二届监事会第十七次会议决议。

特此通知。

读客文化股份有限公司 董事会 2024 年1 月31 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351025，投票简称：读客投票

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案5.00，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意

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• 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（提案6.00，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分

• 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举监事（提案7.00，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但

• 投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2 位。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年2 月27 日的交易时间，即

• 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的程序

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1、互联网投票系统开始投票的时间为2024 年2 月27 日（现场 股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日 下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则 指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件二：

读客文化股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席2024 年2 月 27 日召开的读客文化股份有限公司2024 年第一次临时股东大会，并代表本公司 /本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本 次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意 思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案（即议案 5、议案6、议案7）外的所有提案	√
	非累计投票提案
1.00	《关于修订公司治理制度的 议案》	作为投票对象的子议案数（7）
1.01	修订《股东大会议事规则》	√
1.02	修订《董事会议事规则》	√
1.03	修订《独立董事制度》	√
1.04	修订《关联交易管理办法》	√

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1.05	修订《对外担保管理办法》	√
1.06	修订《对外投资管理办法》	√
1.07	修订《监事会议事规则》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议 案》	√
3.00	《关于延长<关于提请股东大 会授权董事会及其授权人士 全权办理本次向不特定对象 发行可转换公司债券具体事 宜的议案>中有效期的议案》	√
4.00	《关于延长公司向不特定对 象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案》	√
	累计投票提案（议案5、6、7 为等额选举）
5.00	《关于选举第三届董事会非 独立董事的议案》	应选3 人	同意票数
5.01	选举华楠先生为公司第三届 董事会非独立董事	√
5.02	选举付丽女士为公司第三届 董事会非独立董事	√

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5.03	选举邵振兴先生为公司第三 届董事会非独立董事	√
6.00	《关于选举第三届董事会独 立董事的议案》	应选2 人	同意票数
6.01	选举潘智勇先生为公司第三 届董事会独立董事	√
6.02	选举钱臻女士为公司第三届 董事会独立董事	√
7.00	《关于选举第三届监事会非 职工代表监事的议案》	应选2 人	同意票数
7.01	选举沈骏先生为公司第三届 监事会非职工代表监事	√
7.02	选举闵唯女士为公司第三届 监事会非职工代表监事	√

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期及期限：

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附件三：

读客文化股份有限公司

参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营 业执照注册号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
出席会议人员姓 名		是否委托
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

年 月 日

• 注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称，需与股东名册上所载的相同。

• 2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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