Dook Media Group Limited. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 8, 2021

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2021-034

读客文化股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第 二届董事会第十次会议决定于2021 年12 月24 日（星期五）以现场 投票与网络投票相结合的方式召开公司2021 年第四次临时股东大会

• （以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2021 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审

• 议通过了《关于提请召开2021 年第四次临时股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2021 年12 月24 日（星期五）下午14:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

• 票的时间为：2021 年12 月24 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午

1

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2021 年12 月24 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投 票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表 决权。

• 6、会议的股权登记日：2021 年12 月17 日。

• 7、出席本次股东大会的对象：

（1）截至2021 年12 月17 日下午15:00 交易结束后，在中国证 券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本 次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式 委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股 东代理人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：上海市闵行区申长路1588 弄中骏广场一期16 号

楼公司会议室。

二、会议审议事项

序号 议案名称

2

1.00 关于新增关联交易的议案 说明：

• 1、与本次新增关联交易存在关联关系的股东需对议案1 回避表

• 决。

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七 次会议审议通过，并同意提交至公司2021 年第四次临时股东大会审 议，相关内容详见公司2021 年12 月9 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

		备注
议案编码	议案名称	该列打钩的栏目 可以投票
	非累计投票提案
1.00	关于新增关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真

• 方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行

• 登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡 和授权委托书（附件二）、持股凭证进行登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复

• 印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；

3

由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业 执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附 件二）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

• （3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，

• 股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传 真或信函在2021 年12 月21 日17:30 前送达或传真至公司董事会办 公室，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2021 年12 月20 日至12 月21 日期间每日上午9:30-

• 下午17:30。

• 3、登记地点：上海市闵行区申长路1588 弄中骏广场一期16 号

• 楼公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

• 4、会务联系方式

• 联系地址：上海市闵行区申长路1588 弄中骏广场一期16 号楼 联系人：闫怡潇

• 联系电话：021-33608311

• 联系传真：021-33608312

电子邮件：stock@dookbook.com

• 邮编：201107

• 5、其他事项

• （1）出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通

费用自理。

• （2）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

4

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体 操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第十次会议决议；

• 2、第二届监事会第七次会议决议。

特此通知。

读客文化股份有限公司

董事会 2021 年12 月8 日

5

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351025，投票简称：读客投票

• 2、填报表决意见或选举票数

• （1）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

• 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年12 月24 日的交易时间，即

9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年12 月24 日（现场

• 股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日 下午15:00。

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• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则 指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• (http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件二：

读客文化股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席 2021 年12 月 24 日召开的读客文化股份有限公司2021 年第四次临时股东大会，并代表本公司 /本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本 次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意 思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

		备注
议案 编码
	议案名称		同意	反对	弃权
		该列打钩的栏 目可以投票
	非累计投票提案
1.00	关于新增关联交易的议案	√

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期及期限：

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附件三：

读客文化股份有限公司

参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营 业执照注册号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
出席会议人员姓 名		是否委托
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

年 月 日

• 注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称，需与股东名册上所载的相同。

• 2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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