Dook Media Group Limited. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 28, 2021

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2021-019

读客文化股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定， 读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张轶华先生受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021 年10 月15 日召 开的2021 年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全 体股东征集投票权。

一、征集人声明

本人张轶华作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独 立董事的委托，就公司2021 年第三次临时股东大会中股权激励相关 议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交 易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国 证监会指定的报刊或网站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征 集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导

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性陈述。征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，征集 人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章 程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称：读客文化股份有限公司

证券简称：读客文化

公司证券代码：301025

公司法定代表人：华楠

公司董事会秘书：朱筱筱

公司联系地址：上海市闵行区申长路1588 弄中骏广场一期16 号

楼

邮政编码：201107

联系电话：021-33608311 联系传真：021-33608312

电子邮箱：stock@dookbook.com

2、征集事项

由征集人针对公司2021 年第三次临时股东大会审议的以下议案 向公司全体股东公开征集委托投票权：

议案1.00：《关于<读客文化股份有限公司2021 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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议案2.00：《关于<读客文化股份有限公司2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》

议案3.00：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限 制性股票激励计划有关事项的议案》

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021 年第三次临时股 东大会的通知》。

四、征集人基本信息

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张轶华先生， 基本情况如下：

张轶华先生，1982 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，上海交通大学EMBA。2005 年8 月至2014 年8 月任安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理，2014 年9 月至2017 年8 月任中国绿地博大绿泽集团有限公司副总裁兼首席财务官，2017 年9 月至2019 年7 月担任上海丽昂酒店管理有限公司财务总监，2019 年8 月至2021 年5 月担任上海派槿网络科技有限公司财务总监，2021 年6 月至今担任上海畅逸帕特纳贸易有限公司财务总监，2018 年2 月至今担任公司独立董事。

张轶华先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理 人员间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制

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人不存在关联关系，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实 际控制人及关联方单位工作。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷 有关的重大证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民 事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何 协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、 主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害 关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2021 年9 月28 日召 开的第二届董事会第七次会议，并且对《关于<公司2021 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投 了同意票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程 规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

1、征集对象：截止2021 年10 月8 日交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记 手续的公司股东。

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2、征集时间：2021 年10 月12 日至10 月13 日期间每日上午9:30下午17:30。

3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集 行动。

4、征集程序和步骤

1）按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票 权授权委托书（以下简称“授权委托书”，内容详见附件）。

2）委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签 署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会 办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法 人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡。法人股东按本条 规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章。

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、 授权委托书原件、股东账户卡。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经 公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本 人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3）委托投票股东按上述第2 点要求备妥相关文件后，应在征集 时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专

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递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的， 收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人 如下：

地址：上海市闵行区申长路1588 弄中骏广场一期16 号楼 收件人：闫怡潇

邮政编码：201107

联系电话：021-33608311

联系传真：021-33608312

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电 话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托 书”。

4）由公司2021 年第三次临时股东大会进行见证的律师事务所见 证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式 审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足以下条件 的授权委托将被确认为有效：

（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达 指定地点；

• （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• （3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，

• 且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

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（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授 权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断 签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

7、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或 委托代理人出席会议。

8 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下 办法处理：

（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议 登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集 人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登 记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销 对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动 失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指 示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的， 则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

读客文化股份有限公司 征集人：张轶华 2021 年9 月28 日

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附件：

读客文化股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅 读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《读客文化股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书》《读客文化股份有限公司关于 召开2021 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次 征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人(本公司)有权随时按独立董事征 集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权 委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托读客文化股份有限公 司独立董事张轶华先生为本人(本公司)的代理人出席读客文化股份 有限公司2021 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以 下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案 编码
	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于《读客文化股份有限公司2021 年限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的议案
2.00	关于《读客文化股份有限公司2021 年限

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制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项 的议案

• 注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，

• 对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只 能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项 投弃权票。授权委托书复印有效，单位委托须由单位法定代表人签字 并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（盖章）：

• 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数量： 委托人股东账号： 委托日期：

附注：

• 1、单位委托须加盖单位公章；

• 2、本授权委托书有效期限：自签署之日起至读客文化股份有限

公司2021 年第三次临时股东大会结束止；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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