Dook Media Group Limited. — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2021-040

读客文化股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第 二届监事会第八次会议于2021 年12 月14 日以电子邮件、电话、微 信等方式发出通知，并于2021 年12 月14 日以现场结合通讯表决的 方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席郭晓宇女士召集并主持。本次监事会会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规 定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司分别与关联方华杉、华楠、刘迪、华 与华（上海）商学教育科技有限公司的关联交易充分利用双方资源， 提升整体效益，是公司正常业务发展的需要。关联交易价格遵循市场 公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情 形。公司主要业务不会因上述关联交易的实施而对关联方形成重大依

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• 赖，不会影响公司的独立性。监事会同意公司2022 年度日常关联交 易预计。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的公司《2022 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 2、审议通过了《关于豁免公司第二届监事会第八次会议通知期

• 限的议案》

公司拟召开第二届监事会第八次会议，由监事会主席召集，并于

2021 年12 月14 日召开本次会议，拟申请豁免本次会议通知期限。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

读客文化股份有限公司

监事会 2021 年12 月14 日

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