Dook Media Group Limited. — Board/Management Information 2021

Dec 8, 2021

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2021-032

读客文化股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第 二届董事会第十次会议于2021 年12 月3 日以电子邮件、电话、微信 等方式发出通知，并于2021 年12 月8 日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开。本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。 本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及 相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《新增关联交易的议案》

因业务发展需要，公司关联方华与华（上海）商学教育科技有限 公司拟将其十年内拥有著作权的作品授予公司使用，使用期限为十年， 其中单册保底印数为3000 册，保底版税率为8%；一般图书的实体店 版税率为8%，网店版税率为5%；其他著作权收益分成为50%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于新增关联交易公告》。

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公司独立董事对本次交易事前认可并发表同意该事项的独立意

见。

本议案尚需提交公司2021 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事华楠回避 表决。

• 2、审议通过了《关于提请召开2021 年第四次临时股东大会的议

案》

公司拟定于2021年12月24日召开2021年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的司《关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于公司新增关联交易的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会 2021 年12 月8 日

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