Dook Media Group Limited. — Board/Management Information 2021

Oct 21, 2021

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2021-023

读客文化股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第 二届董事会第八次会议于2021 年10 月15 日以电子邮件、电话、微 信等方式发出通知，并于2021 年10 月21 日以现场结合通讯表决的 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

与会董事经审核，认为：公司编制《2021 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映 了公司2021 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的公司《2021 年第三季度报告》。

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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》

与会董事经审核，认为：根据公司2021 年限制性股票激励计划 的相关规定，公司认为2021 年限制性股票激励计划的授予条件已成 就，现将限制性股票的首次授予日确定为2021 年10 月27 日，以4.80 元/股的授予价格向符合授予条件的42 名激励对象授予106.30 万股 限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》

鉴于刘迪先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，为完善公司 治理结构，保证公司经营和管理工作顺利进行，经董事长华楠先生提 名，董事会提名委员会审查，同意聘任朱筱筱女士担任公司总经理， 任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱筱筱回 避表决。

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三、备查文件

• 1、第二届董事会第八次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立

意见；

• 3、中信建投证券股份有限公司关于读客文化2021 年限制性股票

• 激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告；

• 4、上海澄明则正律师事务所关于读客文化股份有限公司2021 年

• 限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。

特此公告。

读客文化股份有限公司 董事会 2021 年10 月21 日

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