Dook Media Group Limited. — Board/Management Information 2021

Aug 11, 2021

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2021-004

读客文化股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第 二届董事会第五次会议于2021 年8 月6 日以电子邮件、电话、微信 等方式发出通知，并于2021 年8 月11 日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开。本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。 本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司 章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意读客文化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1971 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票4,001 万股，经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字 [2021]第ZA15113 号），本次发行后，公司注册资本由36,000 万元

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变更为40,001 万元，公司股本由36,000 万股变更为40,001 万股。 公司股票已于 2021 年7 月19 日在深圳证券交易所创业板上市，公 司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

经审议，公司董事会同意公司根据实际情况对公司注册资本、公 司类型进行变更，并对《公司章程（草案）》相关条款进行修订，同 时授权公司相关部门人员办理工商变更手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

2、 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金及已支付的发行费用的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于读客文化 股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15270 号），截止2021 年7 月31 日，公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际投资金额为人民币11,573.67 万元，以自筹资 金支付发行费用为人民币399.49 万元，合计使用自筹资金11,973.16 万元。公司董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金4,371.72 万元及已支付的发行费用399.49 万元，共计4,771.21 万元。

公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机 构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

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具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付 的发行费用的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 三、备查文件

• 1、第二届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见； 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于读客文化

• 股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15270 号）；

4、中信建投证券股份有限公司关于读客文化股份有限公司使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核 查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2021 年8 月11 日

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