Dook Media Group Limited. — AGM Information 2025

Aug 21, 2025

证券代码：301025

证券简称：读客文化

公告编号：2025-035

读客文化股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第 三届董事会第十次会议决定于2025 年9 月11 日（星期四）以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司2025 年第一次临时股东会（以

• 下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

• 2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审 议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2025 年9 月11 日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2025 年9 月11 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午

1

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2025 年9 月11 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决 权。

• 6、会议的股权登记日：2025 年9 月4 日。

• 7、出席本次股东会的对象：

（1）截至2025 年9 月4 日下午15:00 交易结束后，在中国证券 登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次 股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托 代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代 理人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：上海市闵行区申长路1588 弄中骏广场一期16 号

• 楼公司会议室。

二、会议审议事项

议案编码 议案名称 备注

2

		该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	《关于取消监事会、变更公司注册地址暨修订 <公司章程>的议案》	√
2.00	需逐项表决《关于修订、制定公司治理制度的 议案》	√作为投票对象 的子议案数(7)
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
2.07	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》	√

说明：

（1）上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并 同意提交至公司2025 年第一次临时股东会审议，相关内容详见公司 2025 年8 月22 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

3

（2）上述议案1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需由出席股 东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。议案2.00 需逐项表决。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真

• 方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

（1）自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会 议的，须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书（附件二）进行 登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复 印件和法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出 席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定 代表人身份证及其出具的授权委托书（附件二）进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记， 股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传 真或信函在2025 年9 月8 日17:30 前送达或传真至公司董事会办公 室，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2025 年9 月5 日至9 月8 日期间每个工作日上午

• 9:30-下午17:30。

• 3、登记地点：上海市闵行区申长路1588 弄中骏广场一期16 号

• 楼三层董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。

• 4、会务联系方式

4

联系地址：上海市闵行区申长路1588 弄中骏广场一期16 号楼 联系人：董事会办公室

联系电话：021-33608311

联系传真：021-33608312

电子邮件：stock@dookbook.com

邮编：201107

5、其他事项

（1）出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费

用自理。

• （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、

• 授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操 作流程见附件一。

五、备查文件

第三届董事会第十次会议决议。

特此通知。

读客文化股份有限公司

董事会

2025 年8 月22 日

5

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351025，投票简称：读客投票

• 2、填报表决意见或选举票数

• （1）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

• 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间：2025 年9 月11 日的交易时间，即

• 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年9 月11 日（现场

• 股东会召开当日）上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午

15:00。

6

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• (http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

7

附件二：

读客文化股份有限公司

2025 年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席2025 年9 月 11 日召开的读客文化股份有限公司2025 年第一次临时股东会，并代表本公司/ 本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本 次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意 思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 钩的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	《关于取消监事会、变更公司注册地址暨 修订<公司章程>的议案》	√
2.00	需逐项表决《关于修订、制定公司治理制 度的议案》	√作为 投票对 象的子 议案数 (7)
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√

8

2.04	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
2.07	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》	√

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期及期限：

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附件三：

读客文化股份有限公司

参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营 业执照注册号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
出席会议人员姓 名		是否委托
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称，需与股东名册上所载的相同。

• 2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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