Dongyang S·TEC Co., Ltd.

동양에스텍/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동) 동양빌딩 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리운영실태보고 등 부의 안건 제1호 의안 :제44기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인에 관한 건(현금배당 50원 예정) 제2호 의안 : 이사보수한도의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있으니 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

AI Terminal