Dongyang S·TEC Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

동양에스텍/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동) 동양빌딩 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 - 기타보고사항(내부회계관리운영실태보고) 등 부의 안건 제1호 의안 :제43기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인에 관한 건(현금배당 50원 예정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호안: 성명 조남욱(중임대표이사) 제2-2호안: 성명 조은구(중임사내이사) 제2-3호안: 성명 신홍철(중임사외이사) 제2-4호안: 성명 박종원(중임사외이사) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건 제3-1호안: 성명 문봉국(중임감사위원) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호안: 성명 신홍철(중임감사위원) 제4-2호안: 성명 박종원(중임감사위원) 제5호 의안 : 이사보수한도의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있으니 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조남욱	1975-03	3	재선임	현 (주)동양에스텍 대표이사
조은구	1944-08	3	재선임	현 (주)동양에스텍 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신홍철	1945-03	3	재선임	LG화재해상보험 전무이사	-
박종원	1944-03	3	재선임	국방과학연구소	-
문봉국	1959-09	3	재선임	신우회계법인 회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문봉국	1959-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	신우회계법인 회계사
신홍철	1945-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	LG화재해상보험 전무이사
박종원	1944-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	국방과학연구소