Dongyang S·TEC Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

동양에스텍/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 중구 중앙로164번길 20(은행동) 동양빌딩 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 기타보고사항(내부회계관리운영실태보고) 등 부의 안건 제1호 의안 : 제42기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인에 관한 건 (현금배당 50원 예정) 제2호 의안 : 이사보수한도의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나 19 확산과 관련하여 방역관리 지침을 준수하고 보건안전수칙에 따라 개최 장소의 변경 권한을 대표이사에게 위임 함. -질병관리청은 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 따라서 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 바라며, 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. -당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있으니 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-