Dongyang S·TEC Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

동양에스텍/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 중구 중앙로164번길 20(은행동) 동양빌딩 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 - 감사보고 - 영업보고   - 기타보고사항(내부회계관리운영실태보고) 등 부의 안건 제1호 의안 : 제41기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인에 관한 건 (현금배당 50원 예정) 제2호 의안 : 이사보수한도의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나 19 확산과 관련하여 방역관리 지침을 준수하고 보건안전수칙에 따라 개최 장소의 변경 권한을 대표이사에게 위임 함. - 주주총회 당일 코로나19와 관련하여 참석하시는 주주에게 총회장 입장 전 발열 검사를 진행하여 발열 및 감염이 의심 될 경우 즉각 퇴장조치 하기로 함.
※관련공시	-