Dongyang S·TEC Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

동양에스텍/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021년 02월 24일
3. 정정사유	단순기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시(시간)	오전 09시	오전 10시

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 중구 중앙로164번길 20(은행동) 동양빌딩 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 - 감사보고 - 영업보고   - 외부감사인선임보고 - 기타보고사항(내부회계관리운영실태보고) 등 부의 안건 제1호 의안 :제40기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인에 관한 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건          제3-1호안: 성명 조남욱(중임대표이사)      제3-2호안: 성명 조은구(중임사내이사)    제3-3호안: 성명 신홍철(신임사외이사)      제3-4호안: 성명 박종원(신임사외이사) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건      제4-1호안: 성명 문봉국(신임사외이사) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임 의 건    제5-1호안: 성명 신홍철(신임감사위원)      제5-2호안: 성명 박종원(신임감사위원) 제6호 의안 : 이사보수한도의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조남욱	1975-03	3	재선임	현 (주)동양에스텍 대표이사
조은구	1944-08	3	재선임	현 (주)동양에스텍 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신홍철	1945-03	3	신규선임	LG화재해상보험 전무이사	-
박종원	1944-03	3	신규선임	국방과학연구소	-
문봉국	1959-09	3	신규선임	신우회계법인 회계사	(주)제이씨케미칼 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문봉국	1959-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	신우회계법인 회계사
신홍철	1945-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	LG화재해상보험 전무이사
박종원	1944-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	국방과학연구소