Dongyang S·TEC Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

동양에스텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 43기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	130,458		- 매출액
- 부채총계	50,604		- 영업이익	1,081
- 자본금	9,850		- 당기순이익	4,882
- 자본총계	79,854		*주당순이익(원)	253
나. 연결	- 자산총계	149,648		- 매출액
- 부채총계	64,173		- 영업이익	5,986
- 자본금	9,850		- 당기순이익	5,475
- 자본총계	85,475		*주당순이익(원)	221
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		965,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				5
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 :제43기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표승인에 관한 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호안: 성명 조남욱(재선임) 제2-2호안: 성명 조은구(재선임) 제2-3호안: 성명 신홍철(재선임) 제2-4호안: 성명 박종원(재선임) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건 제3-1호안: 성명 문봉국(재선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회위원선임의 건 제4-1호안: 성명 신홍철(재선임) 제4-2호안: 성명 박종원(재선임) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조남욱	1975-03	3	재선임	현 ㈜동양에스텍 대표이사
조은구	1944-08	3	재선임	현 ㈜동양에스텍 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문봉국	1959-09	3	재선임	신우회계법인 대표회계사 ㈜동양에스텍 사외이사	-
신홍철	1945-03	3	재선임	㈜동양에스텍 사외이사	-
박종원	1944-03	3	재선임	㈜동양에스텍 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문봉국	1959-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	신우회계법인 대표회계사 ㈜동양에스텍 사외이사
신홍철	1945-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	㈜동양에스텍 사외이사
박종원	1944-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	㈜동양에스텍 사외이사