Dongyang S·TEC Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2021

동양에스텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	99,035		- 매출액
- 부채총계	43,373		- 영업이익	1,123
- 자본금	5,000		- 당기순이익	5,286
- 자본총계	55,663		*주당순이익(원)	543
나. 연결	- 자산총계	121,032		- 매출액
- 부채총계	63,059		- 영업이익	4,602
- 자본금	5,000		- 당기순이익	5,735
- 자본총계	57,972		*주당순이익(원)	543
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		970,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 :제40기(2020.01.01~2020.           12.31)재무제표(이익잉여금           처분계산서(안) 포함) 및           연결재무제표 승인에 관한 건           → 원안대로 승인. 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의         건           → 원안대로 승인. 제3호 의안 : 이사 선임의 건             제3-1호안: 성명 조남욱(중임대표이사)     제3-2호안: 성명 조은구(중임사내이사)     제3-3호안: 성명 신홍철(신임사외이사)     제3-4호안: 성명 박종원(신임사외이사)           → 원안대로 승인. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는           사외이사 선임의건         제4-1호안: 성명 문봉국(신임사외이사)           → 원안대로 승인. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     제5-1호안: 성명 신홍철(신임감사위원)       제5-2호안: 성명 박종원(신임감사위원)           → 원안대로 승인. 제6호 의안 : 이사보수한도의 건           → 원안대로 승인.
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조남욱	1975-03	3	재선임	현 (주)동양에스텍 대표이사
조은구	1944-08	3	재선임	현 (주)동양에스텍 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문봉국	1959-09	3	신규선임	신우회계법인 회계사	(주)제이씨케미칼 사외이사
신홍철	1945-03	3	신규선임	LG화재해상보험 전무이사	-
박종원	1944-03	3	신규선임	국방과학연구소	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문봉국	1959-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	신우회계법인 회계사
신홍철	1945-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	LG화재해상보험 전무이사
박종원	1944-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	국방과학연구소