Dongyang S·TEC Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2020

동양에스텍/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	116,260		- 매출액
- 부채총계	64,775		- 영업이익	488
- 자본금	5,000		- 당기순이익	1,950
- 자본총계	51,485		*주당순이익(원)	199
나. 연결	- 자산총계	144,962		- 매출액
- 부채총계	90,594		- 영업이익	2,768
- 자본금	5,000		- 당기순이익	2,176
- 자본총계	54,368		*주당순이익(원)	199
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		980,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제39기(2019.01.01~2019.         12.31)재무제표(대차대조표            (재무상태표), 손익계산서             및이익잉여금처분계산서(안))          및 연결재무제표승인의건              → 원안대로 승인. 제 2호 의안 : 이사선임의 건      제2-1호 : 조남욱(사내이사)      제2-2호 : 조은구(사내이사)          제2-3호 : 김웅락(사외이사)                    → 원안대로 승인. 제 3호 의안 : 감사선임의 건      제3-1호 : 김진주(감사)         → 의결정족수 미달로 부결 제 4호 의안 : 이사보수한도승인의 건                → 원안대로 승인. 제 5호 의안 : 감사보수한도승인의 건         → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3호 의안인 감사 선임의 건에 대한 의결권 확보를 위하여 전자투표 및 전자위임장 권유   제도 채택, 주주총회 분산 자율준수 프로그램 참여 등의 방법으로 의결권 확보를 위해 노력을 기울였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서 상법 제386조 및 동법 제415조의 준용 규정에 따라 새로 선임된 감사가 취임할 때 까지 현 감사의 권리의무가 유지됨을 알려드립니다.
※관련공시		2020-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조남욱	1975-03	1	재선임	현 ㈜동양에스텍 대표이사
조은구	1944-08	1	재선임	포항종합제철㈜ 현 ㈜동양에스텍 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김웅락	1949-12	1	재선임	한국 행정학회 이사 대전대학교 명예교수 현 ㈜동양에스텍 사외이사	-