DONGYANG EXPRESS CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

동양고속/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 67, 당사 2층 강당
4. 의안 주요내용		Ⅰ. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고    4) 외부감사인 선임보고 Ⅱ. 부의안건    1) 제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산                    서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건                    - 현금배당 : 1주당 2,000원    2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건                    (사내이사 1명, 사외이사 2명)    3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                    (감사위원 2명)    4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(40억)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 충족하는 경우, 이사회에서 그 내용을 이사회 결의로 승인할 수 있는 바, 외부감사인의 감사보고서 제출일 이후 이사회를 개최하여 재무제표에 대하여 승인되는 경우, 주주총회 보고사항으로 변경합니다. 2. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이택현	1965-08	2	재선임	- 고려대학교 졸업 - 前(주)동양건설산업 근무 - 前(주)동양고속 인사부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성수	1962-04	2	재선임	- 연세대학교 경영대학원   졸업(석사) - 前KB국민카드 전략영업   본부장(상무)	해당사항없음
원종훈	1971-07	2	재선임	- 연세대학교 졸업 - 제30회 공인회계사 자격   취득 - 現대현회계법인 이사	대현회계법인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성수	1962-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영대학원 졸업   (석사) - 前KB국민카드 전략영업 본부장   (상무)
원종훈	1971-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 졸업 - 제30회 공인회계사 자격취득 - 現대현회계법인 이사