DONGYANG EXPRESS CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

동양고속/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 67 당사 강당
4. 의안 주요내용		Ⅰ. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 부의안건  제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서              포함) 및 연결재무제표 승인의 건             - 현금배당 : 1주당 500원  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)  제4호 의안 : 자기주식 처분의 건              (단주취득 자기주식 1,102주)  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
＊ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. ＊ 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조정현	1955-05	2	재선임	세종대학교 졸업 전)하나은행 본부장, 준법감시인 전)하나금융지주 전무(준법감시인) 전)대한전선 전무 현)동양고속 전무 겸)동양고속산업 사내이사