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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

동양고속/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 67, 당사 2층 강당
4. 의안 주요내용		Ⅰ. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 부의안건     1) 제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산                     서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건         제3-1호 의안 사내이사 후보자 백남근 선임의 건         제3-2호 의안 사내이사 후보자 조정현 선임의 건     4) 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건         - 감사위원인 사외이사 후보자 정현숙         5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(40억)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 충족하는 경우, 이사회에서 그 내용을 이사회 결의로 승인할 수 있는 바, 외부감사인의 감사보고서 제출일 이후 이사회를 개최하여 재무제표에 대하여 승인되는 경우, 주주총회 보고사항으로 변경합니다. 2. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백남근	1944-11	3	재선임	ㆍ성균관대학교 졸업 ㆍ서울대학교 행정대학원 수료 ㆍ현)동양고속 대표이사 ㆍ전)서울고속버스터미널  대표이사 ㆍ전)교통부 수송정책실장
조정현	1955-05	2	재선임	ㆍ세종대학교 졸업 ㆍ현)동양고속 전무 ㆍ전)하나은행 본부장, 준법감시인 ㆍ전)하나금융지주 전무(준법감시인) ㆍ전)대한전선 전무

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정현숙	1966-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ명지대학교 대학원   (산업경영공학과    석사, 박사 과정 수료) ㆍ전)하나은행 지점장