DONGYANG E&P INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

동양이엔피/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	9시 00분
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 별관 3층 교육장
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 영업 보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제38기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김재수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김재만 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 조인호 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 강기중 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (33억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재수	1940-07	3년	재선임	現 동양이엔피(주) 대표이사
김재만	1974-02	3년	재선임	現 동양이엔피(주) 대표이사
조인호	1955-05	3년	재선임	前 한영전자공업 現 동양이엔피(주) CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강기중	1964-05	3년	신규선임	前 대전지방법원,공주지원,인천지방법원,서울중앙지방법원 판사 前 특허법원 판사 前 대법원 재판연구원(지적재산권조 팀장, 부장판사) 前 AIP 법률특허사무소 대표 변호사 前 삼성그룹 법무실(전무) 前 삼성전자 IP센터 법무팀장(전무/부사장) 現 법무법인(유한)태평양 변호사	-