DONGYANG E&P INC.

AGM Information • Mar 29, 2021

동양이엔피/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	300,912		- 매출액
- 부채총계	70,654		- 영업이익	32,434
- 자본금	3,930		- 당기순이익	16,299
- 자본총계	230,258		*주당순이익(원)	2,176
나. 연결	- 자산총계	324,425		- 매출액
- 부채총계	84,987		- 영업이익	40,960
- 자본금	3,930		- 당기순이익	23,102
- 자본총계	239,438		*주당순이익(원)	3,084
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,144,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 - 영업 보고               - 감사 보고           - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건     제1호 의안 : 제34기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건        ->원안대로 승인     제 2 호 의안 : 정관변경의 건          (사업목적 추가)       ->원안대로 승인     제 3 호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 노영숙 선임의 건       ->원안대로 승인     제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억)       ->원안대로 승인     제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)       ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. 2) 상기 2의 시가배당율 산정시 주주 명부기준일 2거래일전 과거 1주일간의 종가 (12/20 - 12/26)의 종가를 산술 평균한 주가(원)를 사용하였습니다.
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노영숙	1942-01	3년	재선임	대웅재단 감사 동양이엔피 주식회사 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 속도계 및 적산계기 제조업 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 에너지 저장장치 제조업		전기차충전기등의 영업확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-