DONGYANG E&P INC.

AGM Information • Mar 25, 2019

동양이엔피/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	241,534		- 매출액
- 부채총계	53,479		- 영업이익	4,673
- 자본금	3,930		- 당기순이익	5,931
- 자본총계	188,055		*주당순이익(원)	774
나. 연결	- 자산총계	263,129		- 매출액
- 부채총계	69,263		- 영업이익	4,123
- 자본금	3,930		- 당기순이익	5,034
- 자본총계	193,866		*주당순이익(원)	638
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,298,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항: 영업보고, 감사보고,회사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제32기(2018.01.01.~2018.12.31.)  재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건       1주당 배당금 : 300원       -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관변경의 건       -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)  3-1호 의안 :  사내이사 김재수 선임의 건 -> 원안대로 승인  3-2호 의안 :  사내이사 김재만 선임의 건 -> 원안대로 승인  3-3호 의안 :  사내이사 조인호 선임의 건 -> 원안대로 승인  3-4호 의안 :  사외이사 김성윤 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. 2) 상기 2의 시가배당율 산정시 주주 명부기준일 2거래일전 과거 1주일간의 종가 (12/20 - 12/26)의 종가를 산술 평균한 주가(원)를 사용하였습니다.
※관련공시		2019-03-21 참고서류 2019-03-21 주주총회소집공고 2019-03-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재수	1940-07	3년	재선임	- 前 (주)대한케이블 대표이사 - 現 동양이엔피㈜ 대표이사
김재만	1974-02	3년	재선임	- 前 ㈜오리엔텍 이사 - 現 동양이엔피㈜ 대표이사
조인호	1955-05	3년	재선임	- 前 한영전자공업 - 現 동양이엔피㈜ 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성윤	1944-09	3년	신규선임	- 前 세림테크(주) 대표이사 - 前 거성무역(주) 상무이사	-