DONGWOO FARM TO TABLE CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

동우팜투테이블/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시 30분
2. 장소		전북 군산시 서수면 동군산로 1095 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 제27기 감사보고  나. 제27기 영업보고 2. 결의사항  가. 제1호의안 : 제27기(2019사업연도)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  라. 제2호의안 : 사내이사 3명 선임의 건  2-1호 의안 : 이사 김동수 선임의 건  2-2호 의안 : 이사 이계창 선임의 건  2-3호 의안 : 이사 김종관 선임의 건  다. 제3호의안 : 상근감사 선임의 건(상근감사 김현영)  라. 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건  마. 제5호의안 : 감사보수한도 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동수	1955-10	3년	재선임	-1990년~현재 군산도시가스(주) 사내이사 -1993년~현재 (주)동우팜투테이블 사내이사 -2010년~현재 (주)참프레 사내이사 -2016.09~현재 군산상공회의소 회장
이계창	1959-04	3년	재선임	-2009.7~2014.10 볼보건설기계 아시아-퍼시픽본부 부사장 -2014.11~2015.12 두산인프라코어 부사장 -2017.03~현재 (주)동우팜투테이블 대표이사
김종관	1948-05	3년	재선임	-2013.01~2013.12 전 (주)나농 대표이사 -2014.01~2017.03 전 (주)동우 대표이사 -2017.03~현재 (주)동우팜투테이블 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현영	1961-03	3년	재선임	상근	-2004.06 농업회사법인 폴바이오(주) 대표이사 -2013.10~2014.05 (주)사조화인코리아 전무이사 2014.07 ~ 현재 (주)동우팜투테이블 상근감사