DONGWOO FARM TO TABLE CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

동우팜투테이블/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시 30분
2. 장소		전북특별자치도 군산시 서수면 동군산로 1095 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 제32기 감사보고 나. 제32기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 가. 제1호의안 : 제32기(2024사업연도)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보 이은구) 다. 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 라. 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이은구	1971-11	3년	재선임	현)공인회계사 이은구사무소	-