DongwonDevelopment — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)동원개발

주주총회소집공고

2026 년 03 월 12 일
회 사 명 :	(주)동원개발
대 표 이 사 :	장복만, 박영봉
본 점 소 재 지 :	부산광역시 수영구 수영로 754
	(전 화) 051-645-3113
	(홈페이지) http://www.dongwonapt.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 문채석
	(전 화) 051-647-1114

주주총회 소집공고(제48기 정기)

당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2026년 3월 27일 (금) 오전 10시 30분2. 장소 : 부산광역시 수영구 수영로 754, 5층 대회의실3. 회의목적사항 1) 보고사항 : 영업보고, 외부감사인 선임보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제48기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (이사1명, 사외이사2명) 제3-1호 의안 : 이사후보 장호익 제3-2호 의안 : 사외이사후보 송윤한 제3-3호 의안 : 사외이사후보 이영활

구분	성명	생년월일	추천인	주요약력	회사와 최근 3년간 거래내역	최대주주와의관계	비고
사내이사	장호익	1967.05.25	이사회	[現] 동원개발 이사[前] 동원과학기술대학 총장	보통주 15,111,601주보유	본인	중임
사외이사	송윤한	1965.07.14	이사회	[現] 공인회계사,세무사[前] 예교지성회계법인삼일회계법인	없음	-	중임
사외이사	이영활	1959.01.10	이사회	[前] 부산광역시 경제부시장	없음	-	신규선임

제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회위원 후보 송윤한 제4-2호 의안 : 감사위원회위원 후보 이영활

구분	성명	생년월일	추천인	주요약력	회사와 최근 3년간 거래내역	최대주주와의관계	비고
감사위원회위원(사외이사)	송윤한	1965.07.14	이사회	[現] 공인회계사,세무사[前] 예교지성회계법인삼일회계법인	없음	-	중임
감사위원회위원(사외이사)	이영활	1959.01.10	이사회	[前] 부산광역시 경제부시장	없음	-	신규선임

4. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본사 및 KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 2026 년 3 월 12 일 주식회사 동원개발 대표이사 장 복 만

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명
송윤한(출석률: 100%)	박맹우(출석률: 96%)	허남식(출석률: 100%)	이장호(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---	---
1차2차3차4차5차6차7차8차9차10차11차12차13차14차15차16차17차18차19차20차21차22차23차24차25차	2025.02.072025.02.122025.02.132025.02.132025.02.132025.02.132025.02.132025.02.192025.02.272025.03.282025.03.282025.04.222025.05.222025.05.232025.06.042025.06.112025.07.152025.08.042025.10.232025.11.202025.11.212025.11.262025.12.222025.12.232025.12.29	부암2차 유동화대출 여신거래약정서 체결 및 승인의 건부암2차 유동화대출 여신거래약정서 체결 및 승인의 건안전 및 보건에 관한 계획수립내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건정기주주총회 소집에 관한 건현금배당 결정의 건제47기 재무제표 승인의 건평택브레인시티 PF대출약정의 건제47기 연결재무제표 승인의 건제47기 정기주주총회대표이사 선임의 건중동 생활형숙박시설 및 근린생활시설 유동화대출 대출약정서 체결의 건주례1차현장 시행사 관리형토지신탁 연장계약 체결의 건주례1차현장 PF대출 기한 연장의 건해운대우동 오피스텔 개발사업 대출약정 및 담보계약 체결의 건주촌선천지구사업단 대출연장 승인의 건자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건주례2차현장 대출약정에 대한 대출조건 변경에 대한 동의의 건양산5차비스타동원 대출 및 사업약정의 변경약정광주중앙공원 공동주택 사업관련 대출약정 체결해운대구우동 대출약정 및 담보계약 체결 (대주6명)(주)더블유티개발 대출관련 당사의 예금담보제공사상공원 공동주택 수분양자 계약금 대출 업무협약체결관계사 신용대출 연대보증제공광안지주택 수분양자 중도금대출 업무협약체결	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----------------	---------찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	송윤한,박맹우,이장호	2025.03.28	제47기 정기주주총회	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,800,000	75,000	25,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
공사수익	지파크개발(특수관계인)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	19,494	3.75%
공사수익	아시아드종합개발(특수관계인)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	9,633	1.85%
공사수익	아시아드종합개발(특수관계인)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	11,560	2.22%
공사수익	아시아드종합개발(특수관계인)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	7,243	1.39%
공사수익	월드컵(특수관계인)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	5,290	1.02%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)남양종합개발(특수관계인)	장기공급계약	2025.10.01 ~2030.01.31	214,792	41.28%
(주)남양개발(주)동원주택(특수관계인)	장기공급계약	2026.05.01 ~2030.09.30	186,675	35.87%
아시아드종합개발(특수관계인)	공사수익	2025.01.01 ~ 2025.12.31	36,107	6.94%
지파크개발(특수관계인)	공사수익	2025.01.01 ~ 2025.12.31	116,640	22.41%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로 및 공장을 비롯한 각종 산업생산기반시설의 확충, 국토개발, 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가경제의 기간산업으로 국내산업의 10%이상을 점유하는 산업임.

2. 산업의 성장성

정부가 건축허가물량 및 정부의 공공시설투자 조정등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받고 있습니다. 한편, 향후 정부가 적극 추진하고 있는 부족한 사회간접자본의 확충을 위한 SOC사업 등으로 향후 국내건설시장의 지속적인 성장요인으로 작용할 전망임.

3. 경기변동의 특성

건설산업은 다른 산업을 간접적으로 지원하고 있어 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이며, 타산업에 비해 고용효과 및 생산효과가 큰 산업입니다. 따라서 경기변동과 정부의 부동산정책과 아주 밀접한 관련을 가진 산업임.

4. 경쟁요소

수요의 고급화와 수요자 우위의 시장으로 변함에 따라 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자 만족이 중요해지고 있습니다. 또한 종합건설업면허 기준의 완화로 신규업체들의 시장진입도 비교적 용이해 국내 건설시장은 치열한 완전경쟁체제이며, 해외업체의 국내시장 진입허용에 따라 시공기술력, 건설관리능력 등이 경쟁의 핵심요소로 작용하게 되었습니다. 또한 건설업은 장기간의 생산일정이 요구되고 내구기간이 보장되어야 한다는 점에서 재무구조, 기술력, 시공력, 사후서비스 등과 같은 요소들이 통합적으로 나타나는 기업이미지의 경쟁요소와 수주협상력, 입찰경쟁력등이 중요한 요소로 작용합니다.

5. 자원조달의 특성

건설에 필요한 자원은 토지, 인력, 장비 및 기자재로 구성되며 주요자재는 대부분 국내에서 조달 가능하고, 특히 건축, 토목 및 주택부문에 투입되는 대부분의 장비, 자재의 경우 일부 특수한 경우를 제외하고 국산제품의 투입이 가능합니다.이와같은 다양한 자원의 조달은 자체 협력업체 관리를 통해 자원수급의 안정성을 주지하고 있습니다. 그리고 건설자재는 계절적, 지역적 과다수요로 편차가 심한 편이며, 노동력은 여타산업에 비해 비중이 큰산업으로 타업종에 비해 고용증대효과가 크며 노동력은 충분히 공급되고 있습니다.

6. 관련법령 또는 정부의 규제 등

민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들로 적용을 받고 있으며 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률등의 개정을 통해 건설업계의 투명화 및 국제화가 지속적으로 추진되고 있습니다. 한편 집단대출 및 보증 심사강화 등 부동산시장 규제정책으로 분양시장의 침체와 더불어 입주난이 발생할 우려가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 보고기간 매출액은 3,873억원, 당기순이익은 274억원을 실현하였습니다. 당사는 최근 주택사업에서 화명3차 동원로얄듀크, 영종국제도시 동원로얄듀크, 주진흥등지구 도시개발사업, 동대구2차 비스타동원, 서면비스타동원, 송도비스타동원, 부전동 주상복합, 연산동 주상복합, 창원무동 14BL, 송산동 공동주택, 삼호주공 재건축정비사업, 천안성성비스타동원, 신길동 청년주택, 사상구 주례동 공동주택 신축공사, 부암2차 동원로얄듀크, 양산덕계공동주택, 광주중앙공원 공원조성공사 등을 준공하였고, 관급 및 도급공사 부문에서는 에코델타시티 1단계 4공구 조성공사, 병문천 하류 하천재해예방사업, 화성동탄(2) 택지개발 5-2공구 조경공사, 세운상가군 공공공간 조성공사, 컨버젼스홀 신축공사, 부산 아미4 행복주택, 부산항(북항) 재개발사업 마리나 건립공사, 에코18블럭 공공분양주택건립사업, 동남권 방사선 산업단지 조경공사, 일광지구 4BL 민간참여 공공주택건설 등을 준공하였습니다.

진행 중인 공사는 창원무동 27BL, 해운대 중동, 광주중앙공원 공동주택, 대명동이천동 지역주택조합 공동주택, 광안지역주택조합 공동주택, 대연맨션 소규모 재건축 정비사업, 사상공원조성특례사업 공동주택신축공사, 평택브레인시티 공동주택 등을 성실하게 시공하고 있습니다.

동원개발은 지속적인 경영합리화 및 내부 구조조정을 통한 업무효율성 증대 및 기술 개발을 토대로 조달청 등급기준 1등급 종합건설 업체로서 시공능력평가액 전국 32위를 기록하고 있으며, 또한 주택건설산업 분야에서는 1975년 창업이래 전국 86,000여세대를 공급하였습니다.

주요 제품 및 서비스의 구분

구 분	금 액	구 성 비	적 요
분양수익	1,003,996,619	0.26%	자체분양사업
공사수익	384,940,893,483	99.38%	국내도급공사
임대수익	1,399,681,356	0.36%	임대수입
합 계	387,344,571,458	100%	-

(2) 시장점유율

구 분	시공능력평가액	부산 및 전국 순위	비 고
2025년	토건 1,457,394백만원	부산 1위, 전국 32위	-
2024년	토건 1,538,304백만원	부산 1위, 전국 31위	-
2023년	토건 1,488,175백만원	부산 1위, 전국 31위	-
2022년	토건 1,545,747백만원	부산 1위, 전국 28위	-
2021년	토건 1,515,613백만원	부산 1위, 전국 26위	-

(3) 시장의 특성

주요 영업지역은 국내의 부산, 경남, 수도권지역이며, 주요 목표시장은 자체 주택사업 및 재개발, 재건축시장의 점유율 확대와 공사수주 증대에 있습니다.수요자의 구성은 자체 주택사업이 많아 아파트 실수요자로 이루어져 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 부산, 경남, 수도권 지역을 중심으로 사업부지를 매입 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ.경영참고사항 중 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 공시일 현재 회계감사가 완료되지 않은 연결 및 별도 재무제표입니다. 회계감사 과정에서 금액 및 주석 내용 중 일부가 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주총 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 연결 및 별도 감사보고서를 참조해 주시길 바랍니다1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제48기 2025년 12월 31일 현재
제47기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 동원개발과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기말		제 47(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		1,429,611,720,483		1,286,003,700,508
현금및현금성자산	171,381,791,197		162,201,120,721
단기금융상품	20,725,545,175		725,000,000
재고자산	639,880,910,085		629,230,561,092
매출채권	155,730,551,539		102,170,691,624
대여금및기타채권	354,887,316,668		318,427,998,755
계약자산	34,505,489,358		40,249,358,805
기타유동자산	52,500,110,611		32,960,333,817
당기법인세자산	5,850		38,635,694
Ⅱ. 비유동자산		52,859,086,628		92,318,885,831
장기금융상품	1,547,893,934		1,423,496,604
기타장기채권	7,689,407,012		32,878,943,715
당기손익공정가치측정금융자산	2,382,661,250		2,349,126,468
기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,521,297,467		8,015,302,283
관계기업투자	1,774,693,290		434,887,964
유형자산	421,431,602		774,977,912
사용권자산	2,274,426,400		3,547,816,296
투자부동산	22,710,869,665		26,135,227,645
기타비유동자산	9,304,233,870		11,299,332,935
이연법인세자산	3,232,172,138		5,459,774,009
자산총계		1,482,470,807,111		1,378,322,586,339
부채
I. 유동부채		395,505,544,154		189,391,514,389
매입채무	112,358,160,930		119,483,897,207
미지급금및기타채무	12,700,199,929		12,451,416,818
유동금융부채	211,970,662,571		4,089,753,478
당기손익공정가치측정금융부채	190,142,247		178,737,046
당기법인세부채	2,314,812,970		-
충당부채	3,242,477,071		3,260,528,514
계약부채	48,918,952,461		46,715,972,469
기타유동부채	3,810,135,975		3,211,208,857
Ⅱ. 비유동부채		26,243,434,479		142,564,776,692
기타비유동채무	3,085,000,000		2,251,000,000
비유동금융부채	813,992,264		117,989,331,327
비유동충당부채	22,344,442,215		22,324,445,365
부채총계		421,748,978,633		331,956,291,081
자본
I. 지배기업소유주지분		1,060,072,177,224		1,045,692,425,948
자본금	45,404,050,000		45,404,050,000
자본잉여금	7,027,298,857		7,027,298,857
기타자본항목	(4,999,454,825)		-
기타포괄손익누계액	(348,343,796)		80,960,914
이익잉여금	1,012,988,626,988		993,180,116,177
Ⅱ. 비지배지분		649,651,254		673,869,310
자본총계		1,060,721,828,478		1,046,366,295,258
부채및자본총계		1,482,470,807,111		1,378,322,586,339

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 48 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 47 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동원개발과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제48 (당) 기		제47 (전) 기
I. 매출액		387,344,571,458		520,374,333,203
II. 매출원가		348,007,025,504		478,353,644,832
III. 매출총이익		39,337,545,954		42,020,688,371
IV. 판매비와관리비		21,336,272,034		21,009,948,540
V. 영업이익		18,001,273,920		21,010,739,831
기타수익	2,100,487,736		6,361,330,928
기타비용	1,863,549,108		2,405,568,898
금융수익	17,615,573,384		15,396,892,507
금융비용	197,087,503		155,009,228
관계기업투자손익	1,339,805,326		(14,271,910,685)
VI. 법인세비용차감전순이익		36,996,503,755		25,936,474,455
VII. 법인세비용		9,947,563,000		7,632,286,443
VIII. 당기순이익		27,048,940,755		18,304,188,012
1. 지배기업의 소유지분	27,073,158,811		18,328,460,401
2. 비지배지분	(24,218,056)		(24,272,389)
IX. 기타포괄손익		(429,304,710)		(276,850,232)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분 류되지 않는 항목		(34,461,600)		(513,310,243)
기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익(지분상품)	(34,461,600)		(513,310,243)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분 류되는 항목		(394,843,110)		236,460,011
기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익(채무상품)	(394,843,110)		236,460,011
X. 총포괄손익		26,619,636,045		18,027,337,780
1. 지배기업의 소유지분	26,643,854,101		18,051,610,169
2. 비지배지분	(24,218,056)		(24,272,389)
XI. 주당손익
1. 기본주당순손익		300		202
2. 희석주당순손익		300		202

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제48기 2025년 12월 31일 현재
제47기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 동원개발	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기말		제 47(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		1,415,892,437,489		1,271,834,577,582
현금및현금성자산	171,370,984,750		162,116,590,488
단기금융상품	20,725,545,175		725,000,000
재고자산	501,458,099,615		491,043,501,092
매출채권	155,730,551,539		102,170,691,624
대여금및기타채권	480,640,816,668		443,541,498,755
계약자산	34,505,489,358		40,249,358,805
기타유동자산	51,460,950,384		31,949,333,064
당기법인세자산	-		38,603,754
Ⅱ. 비유동자산		65,362,508,385		104,918,017,345
장기금융상품	1,547,893,934		1,423,496,604
기타장기채권	7,589,407,012		32,778,943,715
당기손익공정가치측정금융자산	2,382,661,250		2,349,126,468
기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,521,297,467		8,015,302,283
종속기업투자	13,000,000,000		13,000,000,000
관계기업투자	1,774,693,290		434,887,964
유형자산	421,431,602		774,977,912
사용권자산	2,274,426,400		3,547,816,296
투자부동산	22,710,869,665		26,135,227,645
기타비유동자산	9,304,233,870		11,299,332,935
이연법인세자산	2,835,593,895		5,158,905,523
자산총계		1,481,254,945,874		1,376,752,594,927
부채
I. 유동부채		393,596,534,154		187,476,662,149
매입채무	111,699,480,930		118,825,217,207
미지급금및기타채무	12,699,869,929		12,445,244,578
유동금융부채	210,720,662,571		2,839,753,478
당기손익공정가치측정금융부채	190,142,247		178,737,046
당기법인세부채	2,314,812,970		-
충당부채	3,242,477,071		3,260,528,514
계약부채	48,918,952,461		46,715,972,469
기타유동부채	3,810,135,975		3,211,208,857
Ⅱ. 비유동부채		26,243,434,479		142,564,776,692
기타비유동채무	3,085,000,000		2,251,000,000
비유동금융부채	813,992,264		117,989,331,327
비유동충당부채	22,344,442,215		22,324,445,365
부채총계		419,839,968,633		330,041,438,841
자본
자본금	45,404,050,000		45,404,050,000
자본잉여금	7,027,298,857		7,027,298,857
기타자본항목	(4,999,454,825)		-
기타포괄손익누계액	(348,343,796)		80,960,914
이익잉여금	1,014,331,427,005		994,198,846,315
자본총계		1,061,414,977,241		1,046,711,156,086
부채및자본총계		1,481,254,945,874		1,376,752,594,927

포 괄 손 익 계 산 서
제 48 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 47 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동원개발	(단위 : 원)

과 목	제48 (당) 기		제47 (전) 기
I. 매출액		387,344,571,458		520,374,333,203
II. 매출원가		348,007,025,504		478,353,644,832
III. 매출총이익		39,337,545,954		42,020,688,371
IV. 판매비와관리비		20,892,216,238		20,564,727,245
V. 영업이익		18,445,329,716		21,455,961,126
기타수익	2,100,467,736		6,361,310,928
기타비용	1,863,549,098		2,405,568,892
금융수익	17,615,535,270		15,396,685,004
금융비용	197,087,503		155,009,228
관계기업투자손익	1,339,805,326		(14,271,910,685)
VI. 법인세비용차감전순이익		37,440,501,447		26,381,468,253
VII. 법인세비용		10,043,272,757		7,728,210,924
VIII. 당기순이익		27,397,228,690		18,653,257,329
IX. 기타포괄손익		(429,304,710)		(276,850,232)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(34,461,600)		(513,310,243)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익(지분상품)	(34,461,600)		(513,310,243)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(394,843,110)		236,460,011
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익(채무상품)	(394,843,110)		236,460,011
X. 총포괄손익		26,967,923,980		18,376,407,097
XI. 주당손익
1. 기본주당순손익		302		205
2. 희석주당순손익		302		205

이익잉여금처분계산서======================

제48(당)기	2025년 1월 1일	부터	제47(전)기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 3월 27일		처분확정일	2025년 3월 28일

	(단위: 원)

구 분	제 48(당) 기		제 47(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		58,362,038,638		38,955,922,748
1. 전기이월미처분이익잉여금	30,964,809,948		20,302,665,419
2. 당기순이익	27,397,228,690		18,653,257,329
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(8,835,957,900)		(7,991,112,800)
1. 이익준비금	803,268,900		726,464,800
2. 임의적립금	-		-
3. 현금배당금 (주당 배당금(률) 당기 : 90원(18%) 전기 : 80원(16%))	8,032,689,000		7,264,648,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		49,526,080,738		30,964,809,948

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 48 기	제 47 기
주당배당금(원)	90	80
시가배당율(%)	3.17	3.30
배당금총액(원)	8,032,689,000	7,264,648,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제23조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제23조(소집지와 개최방식) ① (현행과 같음) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 제542조의 14, 제542조의 15 개정에 따른 전자주주총회의 미도입을 정관으로 달리 정함.
제29조(의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다. 단, 대리인은 본 회사 주주에 한하여 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명할 서면 을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다. 단, 대리인은 본 회사 주주에 한하여 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명할 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 5인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제32조(이사의 수) 회사의 이사는 5인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.
제43조(감사위원회의 구성) ① (생략) ② 감사위원회는 3인이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의2 이상은 사외이사 이어야 한다. ③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.	제43조(감사위원회의 구성) ① (현행과 같음) ② 감사위원회는 3인이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의2 이상은 독립이사 이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함. 최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.
	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제32조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 제4조(감사위원회에 관한 적용례) 제43조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장호익	1967.05.25	부	부	본인	이사회
송윤한	1965.07.14	여	부	-	이사회
이영활	1959.01.10	여	부	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장호익	동원개발 이사	1996.03~2009.03~2019.01	[現] 동원개발 이사[前] 동원과학기술대학 총장	보통주 15,111,601주보유
송윤한	공인회계사,세무사	1986.~2019.04~2022.062005.12~2019.041993.01~1993.11	[現] 공인회계사,세무사[前] 예교지성회계법인지성회계법인삼일회계법인	-
이영활	[前] 부산광역시 경제부시장	2011.11~2014.07	[前] 부산광역시 경제부시장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장호익	-	-	-
송윤한	-	-	-
이영활	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회를 통해 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위해 충실한 직무수행을 위해 노력할 것이며, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행할 예정임.또한 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 위해 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 다양한 경험, 탁월한 기획 능력과 리스크 관리 역량 등 전문성을 갖춘 주요 경영진으로 회사의 비전 제시 및 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대.

확인서 2026.03.12 2. 확인서 (이사후보 송윤한).jpg 2026.03.12 2. 확인서 (이사후보 송윤한) 2026.03.12 2. 확인서 (이사후보 이영활).jpg 2026.03.12 2. 확인서 (이사후보 이영활) 2026.03.12 2. 확인서 (이사후보 장호익).jpg 2026.03.12 2. 확인서 (이사후보 장호익)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
송윤한	1965.07.14	여	부	-	이사회
이영활	1959.01.10	여	부	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
송윤한	공인회계사,세무사	1986.~2019.04~2022.062005.12~2019.041993.01~1993.11	[現] 공인회계사,세무사[前] 예교지성회계법인지성회계법인삼일회계법인	-
이영활	[前] 부산광역시 경제부시장	2011.11~2014.07	[前] 부산광역시 경제부시장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
송윤한	-	-	-
이영활	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 위원 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서 2026.03.12 2. 확인서 (감사위원후보 송윤한).jpg 2026.03.12 2. 확인서 (감사위원후보 송윤한) 2026.03.12 2. 확인서 (감사위원후보 이영활).jpg 2026.03.12 2. 확인서 (감사위원후보 이영활)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지: https://www.dongwonapt.co.kr- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정으로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 주주총회개최 집중(예상)일 : 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월)- 감사보고서 수령예정일 : 3/19(목)