DongwonDevelopment — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 12, 2020

동원개발/주주총회소집결의/(2020.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전10시30분
2. 장소		부산광역시 수영구 수영로 754 당사회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 :  제1호의안 : 제42기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건  제2호의안 : 이사선임의 건 (이사2명)   제2-1호의안 : 사내이사후보 장호익   제2-2호의안 : 사내이사후보 이성휘  제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수한도 17억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장호익	1967-05	3년	재선임	[現] 동원개발 이사 동원과학기술대학 총장
이성휘	1949-02	3년	재선임	[現] 동원개발 이사 (주)협성종합건업 전무이사