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Feb 7, 2019

동원개발/주주총회소집결의/(2019.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전11시
2. 장소		부산광역시 수영구 수영로 754 당사회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 :  제1호의안 : 제41기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건  제2호의안 : 정관일부변경의 건  제3호의안 : 이사선임의 건 (이사1명, 사외이사3명)  제3-1호의안 : 이사후보 장복만  제3-2호의안 : 사외이사후보 손문돈  제3-3호의안 : 사외이사후보 정창식  제3-4호의안 : 사외이사후보 김태용  제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사3명)  제4-1호의안 : 감사위원회 위원 후보 손문돈  제4-2호의안 : 감사위원회 위원 후보 정창식  제4-3호의안 : 감사위원회 위원 후보 김태용  제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수한도12억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장복만	1942-08	3년	재선임	[現] 동원개발 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손문돈	1941-06	3년	재선임	[現] 동원개발 사외이사 동의대 법학박사	-
정창식	1947-06	3년	재선임	[現] 동의대 토목공학과 교수 부산수산대 해양공학과 교수 동아대 대학원 토목공학과 공학박사	-
김태용	1950-04	3년	재선임	[現] 산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원 부경대 경영학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손문돈	1941-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	[現] 동원개발 사외이사 동의대 법학박사
정창식	1947-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	[現] 동의대 토목공학과 교수 부산수산대 해양공학과 교수 동아대 대학원 토목공학과 공학박사
김태용	1950-04	3년	재선임	사외이사인 감사위원	[現] 산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원 부경대 경영학부 교수