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Mar 7, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)동원개발 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 03 월 07 일
&cr
회 사 명 :	(주)동원개발
대 표 이 사 :	장 복 만
본 점 소 재 지 :	부산광역시 수영구 수영로 754
	(전 화) 051-645-3113
	(홈페이지) http://www.dongwonapt.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 문채석
	(전 화) 051-647-1114

주주총회 소집공고(제41기 정기)

당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하 여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.&cr&cr - 아 래 -&cr&cr1. 일시 : 2019년 3월 22일 (금) 오전 11시&cr&cr2. 장소 : 부산광역시 수영구 수영로 754, 5층 대회의실&cr&cr3. 회의목적사항&cr 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고&cr 2) 부의안건&cr 제1호 의안 : 제41기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건&cr 제2호 의안 : 정관일부변경의 건&cr 제3호 의안 : 이사선임의 건 (이사1명, 사외이사3명)&cr 제3-1호 의안 : 이사후보 장복만&cr 제3-2호 의안 : 사외이사후보 손문돈&cr 제3-3호 의안 : 사외이사후보 정창식&cr 제3-4호 의안 : 사외이사후보 김태용

구분	성명	생년월일	추천인	주요약력	회사와 최근 3년간 거래내역	최대주주와의관계	비고
사내이사	장복만	1942.08.08	이사회	[現] 동원개발 대표이사	보통주 210,000주&cr보유	부	중임
사외이사	손문돈	1941.06.01	이사회	동의대 법학박사	없음	-	중임
사외이사	정창식	1947.06.28	이사회	부산수산대 해양공학과 교수	없음	-	중임
사외이사	김태용	1950.04.04	이사회	부경대 경영학부 교수	없음	-	중임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3명)&cr 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보 손문돈&cr 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보 정창식&cr 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 후보 김태용

구분	성명	생년월일	추천인	주요약력	회사와 최근 3년간 거래내역	최대주주와의관계	비고
감사위원회&cr위원	손문돈	1941.06.01	이사회	동의대 법학박사	없음	-	중임
감사위원회&cr위원	정창식	1947.06.28	이사회	부산수산대 해양공학과 교수	없음	-	중임
감사위원회&cr위원	김태용	1950.04.04	이사회	부경대 경영학부 교수	없음	-	중임

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수한도 12억원)&cr&cr4. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항&cr 상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본사 및 KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.&cr&cr 2019 년 3 월 7 일&cr&cr 주식회사 동원개발&cr 대표이사 장 복 만

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
손문돈&cr(출석률: 100%)	정창식&cr(출석률: 35.7%)	김태용&cr(출석률: 35.7%)
---	---	---	---	---	---
1차&cr&cr2차&cr3차&cr4차&cr5차&cr6차&cr7차&cr&cr8차&cr9차&cr10차&cr&cr11차&cr&cr12차&cr13차&cr14차	2018.01.25&cr&cr2018.02.07&cr2018.02.07&cr 2018.02.07&cr2018.02.07&cr2018.02.28&cr2018.03.19&cr&cr2018.03.22&cr2018.03.23&cr2018.03.30&cr&cr2018.05.16&cr&cr2018.10.19&cr2018.11.16&cr2018.11.29	화명3구역 주택재개발정비사업 대출약정서 등의 체결 또는 제출 승인의 건&cr정기주주총회 소집에 관한 건&cr제40기 재무제표 승인의 건&cr현금배당 결정의 건&cr내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건&cr벡스코 부대시설 부지매각을 위한 개발계획 공모사업의 참가&cr뉴타운신천주택재건축정비사업 대출약정서 등의 체결 또는 제출 승인의 건&cr김해주촌선천지구 도시개발사업 관련 제반 계약 체결 등의 건&cr제40기 정기주주총회&cr고양삼송2차 동원로얄듀크 비스타 판매시설에 대한 시행사 중도금 대출협약의 건&cr양덕4구역 주택재개발정비사업 대출약정서 등의 체결 또는 제출 승인의 건 &cr일광2차 중도금대출 관련 연대보증 입보의 건&cr사하역비스타동원 중도금대출에 대한 시공사 연대보증&cr지점 설치의 건	찬성&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr찬성&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성	불참 &cr &cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성 &cr 불참 &cr불참&cr&cr불참&cr찬성&cr불참&cr&cr불참&cr&cr불참&cr 불참 &cr 불참	불참&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr불참 &cr불참&cr&cr불참&cr찬성&cr불참&cr&cr불참&cr&cr불참&cr 불참 &cr 불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	손문돈, 정창식,김태용	2018.03.23	제40기 정기주주총회	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,100,000,000	74,749,920	24,916,640	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
공사수익	월드컵&cr(특수관계인)	2018.01.01 ~ &cr2018.12.31	67	1.20%
공사수익	동진건설산업&cr(특수관계인)	2018.01.01 ~ &cr2018.12.31	100	1.78%
공사수익	월드물산&cr(특수관계인)	2018.01.01 ~ &cr2018.12.31	70	1.26%
공사수익	동원종합건설&cr(특수관계인)	2018.01.01 ~ &cr2018.12.31	76	1.36%
공사수익	월드컵&cr(특수관계인)	2018.01.01 ~ &cr2018.12.31	67	1.20%
공사수익	동진건설산업&cr(특수관계인)	2018.01.01 ~ &cr2018.12.31	127	2.26%
공사수익	디에스주택산업&cr(특수관계인)	2018.01.01 ~ &cr2018.12.31	64	1.15%
공사수익	월드물산&cr(특수관계인)	2018.01.01 ~ &cr2018.12.31	78	1.39%
공사수익	동진건설산업&cr(특수관계인)	2018.01.01 ~ &cr2018.12.31	136	2.42%
공사수익	디에스주택산업&cr(특수관계인)	2018.01.01 ~ &cr2018.12.31	79	1.41%
공사수익	월드물산&cr(특수관계인)	2018.01.01 ~ &cr2018.12.31	149	2.65%
공사수익	동진건설산업&cr(특수관계인)	2018.01.01 ~ &cr2018.12.31	200	3.55%
공사수익	디에스주택산업&cr(특수관계인)	2018.01.01 ~ &cr2018.12.31	119	2.12%
공사수익	건설뱅크&cr(특수관계인)	2018.01.01 ~ &cr2018.12.31	67	1.19%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
월드물산&cr(특수관계인)	공사수익	2018.01.01 ~&cr2018.12.31	441	7.84%
디에스주택산업&cr(특수관계인)	공사수익	2018.01.01 ~&cr2018.12.31	295	5.24%
동진건설산업&cr(특수관계인)	공사수익	2018.01.01 ~&cr2018.12.31	564	10.01%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로 및 공장을 비롯한 각종 산업생산기반시설의 확충, 국토개발, 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가경제의 기간산업으로 국내산업의 10%이상을 점유하는 산업임.&cr&cr(2) 산업의 성장성

정부가 건축허가물량 및 정부의 공공시설투자 조정등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받고 있습니다. 한편, 향후 정부가 적극 추진하고 있는 부족한 사회간접자본의 확충을 위한 SOC사업 등으로 향후 국내건설시장의 지속적인 성장요인으로 작용할 전망임.&cr&cr(3) 경기변동의 특성

건설산업은 다른 산업을 간접적으로 지원하고 있어 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이며, 타산업에 비해 고용효과 및 생산효과가 큰 산업입니다. 따라서 경기변동과 정부의 부동산정책과 아주 밀접한 관련을 가진 산업임.&cr

(4) 경쟁요소

수요의 고급화와 수요자 우위의 시장으로 변함에 따라 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자 만족이 중요해지고 있습니다. 또한 종합건설업면허 기준의 완화로 신규업체들의 시장진입도 비교적 용이해 국내 건설시장은 치열한 완전경쟁체제이며, 해외업체의 국내시장 진입허용에 따라 시공기술력, 건설관리능력 등이 경쟁의 핵심요소로 작용하게 되었습니다. 또한 건설업은 장기간의 생산일정이 요구되고 내구기간이 보장되어야 한다는 점에서 재무구조, 기술력, 시공력, 사후서비스 등과 같은 요소들이 통합적으로 나타나는 기업이미지의 경쟁요소와 수주협상력, 입찰경쟁력등이 중요한 요소로 작용합니다.&cr

(5) 자원조달의 특성

건설에 필요한 자원은 토지, 인력, 장비 및 기자재로 구성되며 주요자재는 대부분 국내에서 조달 가능하고, 특히 건축, 토목 및 주택부문에 투입되는 대부분의 장비, 자재의 경우 일부 특수한 경우를 제외하고 국산제품의 투입이 가능합니다.&cr이와같은 다양한 자원의 조달은 자체 협력업체 관리를 통해 자원수급의 안정성을 주지하고 있습니다. 그리고 건설자재는 계절적, 지역적 과다수요로 편차가 심한 편이며, 노동력은 여타산업에 비해 비중이 큰산업으로 타업종에 비해 고용증대효과가 크며 노동력은 충분히 공급되고 있습니다.&cr

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들로 적용을 받고 있으며 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률등의 개정을 통해 건설업계의 투명화 및 국제화가 지속적으로 추진되고 있습니다. 한편 집단대출 및 보증 심사강화 등 부동산시장 규제정책으로 분양시장의 침체와 더불어 입주난이 발생할 우려가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 당기 매출액은 6,078억원, 당기순이익은 1,214억원을 실현하였습니다. 당사는 최근 주택사업에서 미사강변 동원로얄듀크 신축공사, 센텀비스타동원2차, 양산3차 및 4차 동원로얄듀크, 문수산 동원로얄듀크, 센텀비스타동원, 온천장역 동원로얄듀크, 용인역북 명지대역 동원로얄듀크 신축공사, 동탄1차 동원로얄듀크 신축공사, 사상구남역 동원로얄듀크를 준공하였고, 관급 및 도급공사 부문에서는 부산시립박물관수장고 건립공사, 통영동원골프장 조성사업 토목공사, 부산신항배후 국제산업물류도시 일반산업단지 조성공사, 서울역 7017 프로젝트 건설공사, 주촌선천지구 도시개발사업, 대전대신 아파트 전기공사 등을 준공하였습니다.

진행 중인 공사는 해운대비스타동원 신축공사, 시청역 비스타동원 신축공사, 동탄2차 동원로얄듀크 신축공사, 동탄3차 동원로얄듀크 신축공사, 삼송2차원흥역 동원로얄듀크, 일광신도시 비스타동원 1차, 시흥시청역 동원로얄듀크, 동탄4차 동원로얄듀크 포레, 사하역비스타동원, 일광신도시 비스타동원 2차, 동대신역 비스타동원, 앞산 비스타동원, 동대구비스타동원 등을 성실하게 시공하고 있습니다.&cr

동원개발은 지속적인 경영합리화 및 내부 구조조정을 통한 업무효율성 증대 및 기술 개발을 토대로 조달청 등급기준 1등급 종합건설 업체로서 시공능력평가액 전국 39위를 기록하고 있습니다. 또한 주택건설산업 분야에서는 1975년 창업이래 전국 60,000여세대를 공급하였고 비스타동원, 동원로얄듀크 브랜드는 대한민국을 대표하는 고품격 최고 품질의 아파트로 고객의 성원과 사랑을 받고 있습니다. 앞으로도 동원개발은 주거문화 발전과 사회적 책임에 충실한 기업으로 최선의 노력을 다하겠습니다.&cr

공시대상 사업부문의 구분

구 분	금 액	구 성 비	적 요
분양수익	303,936,934,567	50.00%	자체분양사업
공사수익	303,831,783,050	49.98%	국내도급공사
임대수익	122,258,297	0.02%	임대수입
합 계	607,890,975,914	100%	-

(2) 시장점유율

구 분	시공능력평가액	부산 및 전국 순위	비 고
2018년	토건 1,033,282백만원	부산 1위, 전국 39위	-
2017년	토건 914,041백만원	부산 2위, 전국 38위	-
2016년	토건 798,357백만원	부산 2위, 전국 34위	-
2015년	토건 745,596백만원	부산 3위, 전국 36위	-
2014년	토건 672,862백만원	부산 3위, 전국 41위	-

(3) 시장의 특성

주요 영업지역은 국내의 부산, 경남, 수도권지역이며, 주요 목표시장은 자체 주택사업 및 재개발, 재건축시장의 점유율 확대와 공사수주 증대에 있습니다.&cr수요자의 구성은 자체 주택사업이 많아 아파트 실수요자로 이루어져 있습니다&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 부산, 경남, 수도권 지역을 중심으로 사업부지를 매입 중에 있으며, 현재 구남역 498세대, 해운대 504세대, 시청역 995세대, 동탄2차 761세대, 동탄3차 428세대, 삼송2차 462세대, 일광1차에 701세대, 시흥 시청역 447세대, 동탄4차 291세대, 사하역 513세대, 일광2차 917세대, 동대신역 503세대, 앞산 431세대, 동대구비스타 524세대 등이 건설 중에 있습니다.&cr

(5) 조직도

02. 조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr상기 Ⅲ.경영참고사항 중 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 41 기 2018년 12월 31일 현재
제 40 기 2017년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 41 기	제 40 기
자 산
유동자산	854,509,804,908	683,770,670,520
현금및현금성자산	284,741,003,813	173,788,810,526
당기손익-공정가치측정금융자산	43,077,184,078	-
당기손익인식금융자산	-	16,050,895,519
매출채권	223,158,389,033	169,202,549,413
계약자산	41,735,000,409	-
미청구공사	-	18,648,990,672
대여금및기타수취채권	35,069,384,343	81,269,243,364
재고자산	172,167,948,882	126,450,142,343
기타유동자산	54,560,894,350	98,360,038,683
비유동자산	22,666,102,319	19,860,288,871
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,277,416,346	-
상각후원가측정유가증권	5,995,990,000	-
매도가능금융자산	-	3,216,180,346
장기대여금및기타수취채권	6,143,209,571	8,949,031,458
유형자산	2,430,355,607	1,399,750,856
무형자산	48,960,000	48,960,000
기타비유동자산	186,963,796	327,106,088
이연법인세자산	5,583,206,999	5,919,260,123
자 산 총 계	877,175,907,227	703,630,959,391
부 채
유동부채	158,024,814,672	92,140,027,791
매입채무	95,030,359,038	53,182,373,272
미지급금및기타지급채무	601,884,974	1,047,933,803
유동금융부채	613,666,660	613,666,660
당기법인세부채	25,291,116,700	22,749,471,475
유동충당부채	3,610,620	3,610,620
계약부채	2,078,159,108	-
초과청구공사	-	7,226,972,402
기타유동부채	34,406,017,572	7,315,999,559
비유동부채	16,400,667,241	16,693,425,054
장기미지급금및기타지급채무	161,169,166	111,318,920
비유동금융부채	606,666,700	693,333,360
비유동금융보증부채	1,843,364,000	2,900,546,000
비유동충당부채	13,783,571,909	12,982,390,694
기타비유동부채	5,895,466	5,836,080
부 채 총 계	174,425,481,913	108,833,452,845
자 본
자본금	45,404,050,000	45,404,050,000
보통주자본금	45,404,050,000	45,404,050,000
자본잉여금	7,027,298,857	7,027,298,857
기타자본잉여금	7,027,298,857	7,027,298,857
이익잉여금	650,319,076,457	542,366,157,689
법정적립금	7,242,770,267	5,895,169,659
임의적립금	519,555,000,000	434,555,000,000
미처분이익잉여금	123,521,306,190	101,915,988,030
자 본 총 계	702,750,425,314	594,797,506,546
부 채 및 자 본 총 계	877,175,907,227	703,630,959,391

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 41 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 40 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 41 기	제 40 기
매출액	607,890,975,914	563,013,433,974
분양수익	303,936,934,567	347,619,389,730
공사수익	303,831,783,050	215,387,498,784
임대수익	122,258,297	6,545,460
매출원가	435,201,811,917	408,223,724,434
분양원가	162,620,261,354	222,903,003,984
공사원가	272,581,550,563	185,320,720,450
매출총이익	172,689,163,997	154,789,709,540
판매비와관리비	12,615,238,504	11,749,299,745
영업이익	160,073,925,493	143,040,409,795
기타이익	2,551,446,383	2,730,061,197
기타손실	2,181,982,704	3,753,140,122
금융수익	3,186,184,727	1,938,027,436
금융비용	4,515,147	-
법인세비용차감전순이익	163,625,058,752	143,955,358,306
법인세비용	42,196,133,904	43,337,353,030
당기순이익	121,428,924,848	100,618,005,276
기타포괄손익	-	-
당기총포괄이익	121,428,924,848	100,618,005,276
주당이익
기본주당순이익	1,337	1,108
희석주당순이익	1,337	1,108

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 41 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 40 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 41 기		제 40 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		123,521,306,190		101,915,988,030
(1)전기이월미처분이익잉여금	2,092,381,342		1,297,982,754
(2)당기순이익	121,428,924,848		100,618,005,276
Ⅱ.이익잉여금처분액		121,479,448,350		99,823,606,688
(1)이익준비금	1,679,949,850		1,347,600,608
(2)배당금	16,799,498,500		13,476,006,080
(3)임의적립금	103,000,000,000		85,000,000,000
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		2,041,857,840		2,092,381,342

&cr <자본변동표>

제 41 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 40 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2017.01.01 (전기초)	45,404,050,000	7,027,298,857	451,828,061,613	504,259,410,470
당기순이익	-	-	100,618,005,276	100,618,005,276
연차배당	-	-	(10,079,909,200)	(10,079,909,200)
2017.12.31 (전기말)	45,404,050,000	7,027,298,857	542,366,157,689	594,797,506,546
2018.01.01 (당기초)	45,404,050,000	7,027,298,857	542,366,157,689	594,797,506,546
당기순이익	-	-	121,428,924,848	121,428,924,848
연차배당	-	-	(13,476,006,080)	(13,476,006,080)
2018.12.31 (당기말)	45,404,050,000	7,027,298,857	650,319,076,457	702,750,425,314

<현금흐름표>

제 41 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 40 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 41 기	제 40 기
영업활동현금흐름	108,403,430,336	138,759,073,402
영업으로부터 창출된 현금흐름	144,779,200,034	183,792,375,720
당기순이익	121,428,924,848	100,618,005,276
조정	41,111,237,455	46,240,795,228
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(17,760,962,269)	36,933,575,216
이자의 수취	2,907,642,753	1,782,060,606
이자의 지급	(11,215,104)	(22,513,073)
배당금의 수취	46,238,208	47,516,580
법인세의 납부	(39,318,435,555)	(46,840,366,431)
투자활동현금흐름	16,111,435,691	(41,508,170,489)
단기금융상품의 감소	63,324,915,472	27,000,000,000
단기대여금의 감소	192,496,902,247	76,921,936,047
장기금융상품의 감소	2,301,500,000	500,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	13,367,391,556	-
상각후원가측정유가증권의 처분	85,850,000	-
당기손익인식금융자산의 감소	-	3,030,327,478
매도가능금융자산의 처분	-	161,585,000
유형자산의 처분	56,530,273	1,000
임차보증금의 감소	1,723,000,000	295,000,000
기타보증금의 감소	85,671,260,774	68,423,331,250
단기금융상품의 증가	(63,827,412,700)	(5,002,125,144)
단기대여금의 증가	(145,142,468,687)	(134,301,076,566)
장기금융상품의 증가	(1,044,000,000)	(1,204,000,000)
당기손익인식금융자산의 취득	(40,183,296,592)	-
상각후원가측정유가증권의 취득	(4,482,845,000)	-
당기손익인식금융자산의 증가	-	(5,970,149,252)
기타포괄손익금융자산의 취득	(660,231,000)	-
매도가능금융자산의 취득	-	(40,745,000)
유형자산의 취득	(1,282,858,518)	(548,863,304)
임차보증금의 증가	(630,000,000)	(2,303,000,000)
기타보증금의 증가	(85,662,802,134)	(68,470,391,998)
재무활동현금흐름	(13,562,672,740)	(10,511,246,380)
단기차입금의 상환	-	(421,666,660)
유동성장기부채의 상환	(86,666,660)	-
장기차입금의 상환	-	(9,670,520)
배당금의 지급	(13,476,006,080)	(10,079,909,200)
현금및현금성자산의 증가	110,952,193,287	86,739,656,533
기초 현금및현금성자산	173,788,810,526	87,049,153,993
기말 현금및현금성자산	284,741,003,813	173,788,810,526

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 41 기	제 40 기
주당배당금(원)	185	160
시가배당율(%)	4.4	3.2
배당금총액(원)	16,799,498,500	13,476,006,080

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
第34條(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 단, 사외이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시 까지 그 임기를 연장한다.	第34條(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시 까지 그 임기를 연장한다.	이사 구분 없이 임기 3년으로 통일

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
장복만	1942.08.08	부	부	이사회
손문돈	1941.06.01	여	-	이사회
정창식	1947.06.28	여	-	이사회
김태용	1950.04.04	여	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
장복만	동원개발 대표이사	동원개발 대표이사	보통주 210,000주 보유
손문돈	동원개발 사외이사	동의대 법학박사	-
정창식	동의대 토목공학과 교수	부산수산대 해양공학과 교수	-
김태용	산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원	부경대 경영학부 교수	-

※ 기타 참고사항

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
손문돈	1941.06.01	여	-	이사회
정창식	1947.06.28	여	-	이사회
김태용	1950.04.04	여	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
손문돈	동원개발 사외이사	동의대 법학박사	-
정창식	동의대 토목공학과 교수	부산수산대 해양공학과 교수	-
김태용	산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원	부경대 경영학부 교수	-

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7 ( 3 )	7 ( 3 )
보수총액 내지 최고한도액	1,100,000,000	1,200,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다.