DongwonDevelopment — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

주주총회소집공고 2.9 (주)동원개발

주주총회소집공고

2024 년 03 월 14 일
회 사 명 :	(주)동원개발
대 표 이 사 :	장복만
본 점 소 재 지 :	부산광역시 수영구 수영로 754
	(전 화) 051-645-3113
	(홈페이지) http://www.dongwonapt.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 문채석
	(전 화) 051-647-1114

주주총회 소집공고(제46기 정기)

당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시 30분2. 장소 : 부산광역시 수영구 수영로 754, 5층 대회의실3. 회의목적사항 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제46기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (이사후보 황정련)

구분	성명	생년월일	추천인	주요약력	회사와 최근 3년간 거래내역	최대주주와의관계	비고
기타비상무이사	황정련	1942.08.27	이사회	[現] 동원개발 이사	-	모	중임

4. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본사 및 KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 2024 년 3 월 14 일 주식회사 동원개발 대표이사 장 복 만

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명
정창식(출석률: 100%)	김태용(출석률: 100%)	송윤한(출석률: 100%)	박맹우(출석률: 100%)	허남식(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
1차2차3차4차5차6차7차8차9차10차11차12차13차14차15차16차17차18차19차20차21차22차23차	2023.02.012023.02.152023.02.152023.02.152023.02.152023.02.152023.02.282023.03.152023.03.162023.03.312023.03.312023.04.122023.04.192023.04.192023.04.242023.05.082023.05.152023.06.072023.07.122023.07.192023.07.212023.11.282023.12.04	양산시 덕계동 공동주택 수분양자에 대한 계약금 대출업무협약 체결의 건안전 및 보건에 관한 계획수립내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건제45기 재무제표 승인의 건현금배당 결정의 건정기주주총회 소집에 관한 건제45기 연결재무제표 승인의 건경기광주 중앙공원 민간공원 개발사업 중도금대출 업무협약 체결의 건정기주주총회 소집에 관한 건 (변경안)제45기 정기주주총회대표이사 선임 및 지배인 해임의 건대명동이천동 지역주택조합 중도금대출 업무협약서 체결의 건대출약정 및 담보계약 체결 승인의 건1대출약정 및 담보계약 체결 승인의 건2변경약정 체결 및 이행의 건 (주촌)대명동이천동 지역주택조합 PF대출약정 관련 자금보충확약 등의 체결양산5차 비스타동원솔라스타 중도금 대출협약 및 연대보증 입보해운대오피스텔 개발사업 대출약정 및 담보계약 체결 승인의 건자금 차입 및 담보 제공의 건대연맨션 대출약정서 관련 책임준공 등 승인의 건(주)지파크개발 주식 인수의 건자금보충확약 및 조건부 채무인수계약 체결에 대한 건 (부전주복)대출약정에 대한 대출조건 변경에 대한 동의의 건 (사상주례2차)	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성 찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	송윤한,박맹우,허남식	2023.03.312023.03.31	제45기 정기주주총회감사위원회 위원장 선임의 건	가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,800,000			-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
공사수익	남양종합개발(특수관계인)	2023.01.01 ~ 2023.12.31	98	1.6%
공사수익	남양종합개발(특수관계인)	2023.01.01 ~ 2023.12.31	98	1.6%
공사수익	남양종합개발(특수관계인)	2023.01.01 ~ 2023.12.31	147	2.4%
공사수익	남양종합개발(특수관계인)	2023.01.01 ~ 2023.12.31	154	2.6%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
지파크개발(특수관계인)	공사수익	2023.01.01 ~ 2023.12.31	636	10.6%
남양종합개발(특수관계인)	공사수익	2023.01.01 ~ 2023.12.31	545	9.1%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로 및 공장을 비롯한 각종 산업생산기반시설의 확충, 국토개발, 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가경제의 기간산업으로 국내산업의 10%이상을 점유하는 산업임.

2. 산업의 성장성

정부가 건축허가물량 및 정부의 공공시설투자 조정등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받고 있습니다. 한편, 향후 정부가 적극 추진하고 있는 부족한 사회간접자본의 확충을 위한 SOC사업 등으로 향후 국내건설시장의 지속적인 성장요인으로 작용할 전망임.

3. 경기변동의 특성

건설산업은 다른 산업을 간접적으로 지원하고 있어 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이며, 타산업에 비해 고용효과 및 생산효과가 큰 산업입니다. 따라서 경기변동과 정부의 부동산정책과 아주 밀접한 관련을 가진 산업임.

4. 경쟁요소

수요의 고급화와 수요자 우위의 시장으로 변함에 따라 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자 만족이 중요해지고 있습니다. 또한 종합건설업면허 기준의 완화로 신규업체들의 시장진입도 비교적 용이해 국내 건설시장은 치열한 완전경쟁체제이며, 해외업체의 국내시장 진입허용에 따라 시공기술력, 건설관리능력 등이 경쟁의 핵심요소로 작용하게 되었습니다. 또한 건설업은 장기간의 생산일정이 요구되고 내구기간이 보장되어야 한다는 점에서 재무구조, 기술력, 시공력, 사후서비스 등과 같은 요소들이 통합적으로 나타나는 기업이미지의 경쟁요소와 수주협상력, 입찰경쟁력등이 중요한 요소로 작용합니다.

5. 자원조달의 특성

건설에 필요한 자원은 토지, 인력, 장비 및 기자재로 구성되며 주요자재는 대부분 국내에서 조달 가능하고, 특히 건축, 토목 및 주택부문에 투입되는 대부분의 장비, 자재의 경우 일부 특수한 경우를 제외하고 국산제품의 투입이 가능합니다.이와같은 다양한 자원의 조달은 자체 협력업체 관리를 통해 자원수급의 안정성을 주지하고 있습니다. 그리고 건설자재는 계절적, 지역적 과다수요로 편차가 심한 편이며, 노동력은 여타산업에 비해 비중이 큰산업으로 타업종에 비해 고용증대효과가 크며 노동력은 충분히 공급되고 있습니다.

6. 관련법령 또는 정부의 규제 등

민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들로 적용을 받고 있으며 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률등의 개정을 통해 건설업계의 투명화 및 국제화가 지속적으로 추진되고 있습니다. 한편 집단대출 및 보증 심사강화 등 부동산시장 규제정책으로 분양시장의 침체와 더불어 입주난이 발생할 우려가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 당기 매출액은 7,366억원, 당기순이익은 426억원을 실현하였습니다. 당사는 최근 주택사업에서 앞산비스타동원, 동대구비스타동원, 시흥장현 동원로얄듀크2차, 화명3차 동원로얄듀크, 영종국제도시 동원로얄듀크, 주진흥등지구 도시개발사업, 동대구2차 비스타동원, 서면비스타동원, 송도비스타동원, 부전동 주상복합, 연산동 주상복합, 창원무동 14BL, 송산동 현장을 준공하였고, 관급 및 도급공사 부문에서는 에코델타시티 1단계 4공구 조성공사, 하수관로 신설공사(미포청사포일원), 병문천 하류 하천재해예방사업, 주촌선천지구 도시개발사업 추가공사(2차), 화성동탄(2) 택지개발 5-2공구 조경공사, 세운상가군 공공공간 조성공사, 컨버젼스홀 신축공사 등을 준공하였습니다.

진행 중인 공사는 삼호주공 재건축정비사업, 창원무동 27BL, 부암2차, 천안성성, 해운대 중동, 신길동, 냉정역, 양산5차, 광주중앙공원 공동주택 및 공원조성공사, 일광지구 4BL 민간참여 공공주택건설 등을 성실하게 시공하고 있습니다.

동원개발은 지속적인 경영합리화 및 내부 구조조정을 통한 업무효율성 증대 및 기술 개발을 토대로 조달청 등급기준 1등급 종합건설 업체로서 시공능력평가액 전국 31위를 기록하고 있으며, 또한 주택건설산업 분야에서는 1975년 창업이래 전국 86,000여세대를 공급하였습니다.

주요 제품 및 서비스의 구분

구 분	금 액	구 성 비	적 요
분양수익	280,926,910,299	38.14%	자체분양사업
공사수익	454,182,819,762	61.66%	국내도급공사
임대수익	1,447,698,370	0.20%	임대수입
합 계	736,557,428,431	100%	-

(2) 시장점유율

구 분	시공능력평가액	부산 및 전국 순위	비 고
2023년	토건 1,488,175백만원	부산 1위, 전국 31위	-
2022년	토건 1,545,747백만원	부산 1위, 전국 28위	-
2021년	토건 1,515,613백만원	부산 1위, 전국 26위	-
2020년	토건 1,422,257백만원	부산 1위, 전국 30위	-
2019년	토건 1,128,410백만원	부산 1위, 전국 37위	-

(3) 시장의 특성

주요 영업지역은 국내의 부산, 경남, 수도권지역이며, 주요 목표시장은 자체 주택사업 및 재개발, 재건축시장의 점유율 확대와 공사수주 증대에 있습니다.수요자의 구성은 자체 주택사업이 많아 아파트 실수요자로 이루어져 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 부산, 경남, 수도권 지역을 중심으로 사업부지를 매입 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ.경영참고사항 중 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 공시일 현재 회계감사가 완료되지 않은 연결 및 별도 재무제표입니다. 회계감사 과정에서 금액 및 주석 내용 중 일부가 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주총 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 연결 및 별도 감사보고서를 참조해 주시길 바랍니다

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제46기 2023년 12월 31일 현재
제45기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 동원개발과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 46(당) 기말		제 45(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산			1,358,573,214,571		1,381,002,914,312
현금및현금성자산	5,37,38	118,678,859,474		207,564,771,566
단기금융상품	6,37,38	1,985,000,000		16,518,870,000
재고자산	7	662,493,577,623		662,088,188,945
매출채권	8,37,38	179,345,350,083		130,023,345,863
대여금및기타채권	8,37,38	288,896,238,821		278,697,948,766
계약자산	24,38	73,424,499,390		57,137,554,742
기타유동자산	12	33,749,689,180		28,972,234,430
Ⅱ. 비유동자산			71,728,664,336		39,287,571,760
장기금융상품	6,37,38	89,421,536		21,000,000
기타장기채권	8,37,38	15,674,788,795		3,429,119,872
당기손익공정가치측정금융자산	10,37,38,39	2,347,564,982		-
기타포괄손익공정가치측정금융자산	11,37,38,39	8,081,736,701		3,670,816,346
상각후원가측정유가증권	9,37,38	-		811,480,000
관계기업투자	13	14,706,798,649		491,372,796
유형자산	14	947,783,953		1,350,390,498
사용권자산	20	1,919,927,038		2,612,793,334
투자부동산	15	11,837,006,026		11,924,885,676
기타비유동자산	12	10,014,926,303		4,057,456,400
이연법인세자산		6,108,710,353		10,918,256,838
자산총계			1,430,301,878,907		1,420,290,486,072
부채
I. 유동부채			369,670,637,092		395,104,310,055
매입채무	37,38	166,117,027,022		103,993,649,212
미지급금및기타채무	17,37,38	6,708,270,921		14,409,546,342
유동금융부채	16,37,38	132,917,054,224		123,301,815,228
파생상품부채	37,38	193,742,343		-
당기법인세부채		-		16,586,062,694
충당부채	19,25	20,674,977,286		2,057,899,701
계약부채	24	40,612,350,558		15,032,073,594
기타유동부채	18	2,447,214,738		119,723,263,284
Ⅱ. 비유동부채			25,027,636,337		17,961,358,440
기타비유동채무	17,37,38	6,712,500,000		845,000,000
비유동금융부채	16,37,38	742,103,040		986,930,903
비유동충당부채	19,25	17,573,033,297		16,129,427,537
부채총계			394,698,273,429		413,065,668,495
자본
I. 지배기업소유주지분			1,034,905,463,779		1,006,509,327,744
자본금	1,21	45,404,050,000		45,404,050,000
자본잉여금	22	7,027,298,857		7,027,298,857
기타자본구성요소		357,811,146		-
이익잉여금	23	982,116,303,776		954,077,978,887
Ⅱ. 비지배지분			698,141,699		715,489,833
자본총계			1,035,603,605,478		1,007,224,817,577
부채및자본총계			1,430,301,878,907		1,420,290,486,072

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 동원개발과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제46 (당) 기		제45 (전) 기
I. 매출액	4,24,25		736,557,428,431		581,504,179,966
II. 매출원가	27		681,982,025,763		474,577,472,992
III. 매출총이익	4		54,575,402,668		106,926,706,974
IV. 판매비와관리비	26,27		24,575,268,391		23,004,173,618
V. 영업이익			30,000,134,277		83,922,533,356
기타수익	28	5,491,973,668		2,017,065,920
기타비용	28	2,722,672,699		3,458,853,463
금융수익	29,36	16,255,147,170		9,446,954,310
금융비용	29,36	-		113,008,858
관계기업투자손익	13	10,712,925,853		(5,404,954)
VI. 법인세비용차감전순이익			59,737,508,269		91,809,286,311
VII. 법인세비용	30		17,187,235,514		24,928,894,902
VIII. 당기순이익			42,550,272,755		66,880,391,409
IX. 기타포괄손익			357,811,146		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익			357,811,146		-
X. 총포괄손익			42,908,083,901		66,880,391,409
XI. 당기순이익의 귀속
1. 지배기업의 소유지분		42,567,620,889		66,910,602,969
2. 비지배지분		(17,348,134)		(30,211,560)
XII. 당기총포괄이익의 귀속
1. 지배기업의 소유지분		42,925,432,035		66,910,602,969
2. 비지배지분		(17,348,134)		(30,211,560)
XIII. 주당손익	31
1. 기본주당순손익			469		737
2. 희석주당순손익			469		737

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제46기 2023년 12월 31일 현재
제45기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 동원개발	(단위 : 원)

과 목	주석	제 46(당) 기말		제 45(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산			1,343,941,970,087		1,366,735,600,713
현금및현금성자산	5,38,39	118,419,006,927		207,501,548,747
단기금융상품	6,38,39	1,985,000,000		16,518,870,000
재고자산	7	524,306,517,623		523,901,128,945
매출채권	8,26,38,39	179,345,350,083		130,023,345,863
대여금및기타채권	8,38,39	413,709,738,821		402,911,448,766
계약자산	25,26,39	73,424,499,390		57,137,554,742
기타유동자산	12	32,751,857,243		28,741,703,650
Ⅱ. 비유동자산			84,423,720,331		52,187,571,760
장기금융상품	6,38,39	89,421,536		21,000,000
기타장기채권	8,38,39	15,574,788,795		3,329,119,872
당기손익공정가치측정금융자산	10,38,39,40	2,347,564,982		-
기타포괄손익공정가치측정금융자산	11,38,40	8,081,736,701		3,670,816,346
상각후원가측정유가증권	9,38,39	-		811,480,000
종속기업투자	14	13,000,000,000		13,000,000,000
관계기업투자	13	14,706,798,649		491,372,796
유형자산	15	947,783,953		1,350,390,498
사용권자산	21	1,919,927,038		2,612,793,334
투자부동산	16	11,837,006,026		11,924,885,676
기타비유동자산	12	10,014,926,303		4,057,456,400
이연법인세자산		5,903,766,348		10,918,256,838
자산총계			1,428,365,690,418		1,418,923,172,473
부채
I. 유동부채			367,738,657,092		393,854,310,055
매입채무	38,39	165,435,047,022		103,993,649,212
미지급금및기타채무	18,38,39	6,708,270,921		14,409,546,342
유동금융부채	17,21,37,38,39	131,667,054,224		122,051,815,228
파생상품부채	17	193,742,343		-
당기법인세부채		-		16,586,062,694
충당부채	20,26	20,674,977,286		2,057,899,701
계약부채	25,26	40,612,350,558		15,032,073,594
기타유동부채	19	2,447,214,738		119,723,263,284
Ⅱ. 비유동부채			25,027,636,337		17,961,358,440
기타비유동채무	18,38,39	6,712,500,000		845,000,000
비유동금융부채	17,21,37,38,39	742,103,040		986,930,903
비유동충당부채	20,26	17,573,033,297		16,129,427,537
부채총계			392,766,293,429		411,815,668,495
자본
자본금	1,22	45,404,050,000		45,404,050,000
자본잉여금	23	7,027,298,857		7,027,298,857
기타자본구성요소		357,811,146		-
이익잉여금	24	982,810,236,986		954,676,155,121
자본총계			1,035,599,396,989		1,007,107,503,978
부채및자본총계			1,428,365,690,418		1,418,923,172,473

포 괄 손 익 계 산 서
제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 동원개발	(단위 : 원)

과 목	주석	제46 (당) 기		제45 (전) 기
I. 매출액	4,25,26		736,557,428,431		581,504,179,966
II. 매출원가	28		681,982,025,763		474,577,472,992
III. 매출총이익	4		54,575,402,668		106,926,706,974
IV. 판매비와관리비	27,28		24,257,065,539		22,449,702,993
V. 영업이익(손실)			30,318,337,129		84,477,003,981
기타수익	29	5,491,953,668		2,017,045,920
기타비용	29	2,722,672,698		3,458,853,452
금융수익	30,38	16,255,013,432		9,446,382,271
금융비용	30,38	-		113,008,858
관계기업투자손익	13	10,712,925,853		(5,404,954)
VI. 법인세비용차감전순이익			60,055,557,384		92,363,164,908
VII. 법인세비용	31		17,392,179,519		24,928,894,902
VIII. 당기순이익			42,663,377,865		67,434,270,006
IX. 기타포괄손익			357,811,146		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익		357,811,146		-
X. 총포괄손익			43,021,189,011		67,434,270,006
XI. 주당손익	32
1. 기본주당순손익			470		743
2. 희석주당순손익			470		743

이익잉여금처분계산서======================

제46(당)기	2023년 1월 1일	부터	제45(전)기	2022년 1월 1일	부터
2023년 12월 31일	까지	2022년 12월 31일	까지
처리예정일	2024년 3월 29일		처리확정일	2023년 3월 31일

	(단위: 원)

구 분	제 46(당) 기		제 45(전) 기 (*)
Ⅰ. 미처분이익잉여금		28,293,778,219		65,612,625,954
1. 전기이월미처분이익잉여금	(14,369,599,646)		(1,821,644,052)
2. 당기순이익	42,663,377,865		67,434,270,006
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(7,991,112,800)		(79,982,225,600)
1. 이익준비금	726,464,800		1,452,929,600
2. 임의적립금	-		64,000,000,000
3. 현금배당금 (주당 배당금(률) 당기 : 80원(16%) 전기 : 160원(32%))	7,264,648,000		14,529,296,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		20,302,665,419		(14,369,599,646)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 46 기	제 45 기
주당배당금(원)	80	160
시가배당율(%)	2.52	4.60
배당금총액(원)	7,264,648,000	14,529,296,000

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
황정련	1942.08.27	부	부	모	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
황정련	동원개발 이사	1997.011960.02	[現] 동원개발 이사[前] 통영여자상업고	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황정련	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 다양한 경험, 탁월한 기획 능력과 리스크 관리 역량 등 전문성을 갖춘 주요 경영진으로 회사의 비전 제시 및 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대.

확인서 2024.03.14 2. 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지: https://www.dongwonapt.co.kr- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정으로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 주주총회개최 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)- 감사보고서 수령예정일 : 3/21(목)