DongwonDevelopment — AGM Information 2023

Feb 15, 2023

동원개발/주주총회소집결의/(2023.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전10시30분
2. 장소		부산광역시 수영구 수영로 754 당사회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 : 제1호의안 : 제45기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 (이사2명,사외이사2명) 제2-1호의안 : 이사후보 이성휘 제2-2호의안 : 이사후보 장호익 제2-3호의안 : 사외이사후보 송윤한 제2-4호의안 : 사외이사후보 박맹우 제3호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사2명) 제3-1호의안 : 감사위원회 위원 후보 송윤한 제3-2호의안 : 감사위원회 위원 후보 박맹우
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성휘	1949-02	3년	재선임	[現] 동원개발 대표이사 (주)협성종합건업 전무이사
장호익	1967-05	3년	재선임	[現] 동원개발 이사 동원과학기술대학 총장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박맹우	1951-12	3년	신규선임	[前] 제20대국회의원 제19대 국회의원	-
송윤한	1965-07	3년	신규선임	[現] 공인회계사,세무사 예교지성회계법인 삼일회계법인	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박맹우	1951-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	[前] 제20대국회의원 제19대 국회의원
송윤한	1965-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	[現] 공인회계사,세무사 예교지성회계법인 삼일회계법인