DongwonDevelopment — AGM Information 2022

Feb 9, 2022

동원개발/주주총회소집결의/(2022.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전10시30분
2. 장소		부산광역시 수영구 수영로 754 당사회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 : 제1호의안 : 제44기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부변경의 건 제3호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 허남식 선임의 건 제4호의안 : 이사선임의 건 (이사1명,사외이사2명)   제4-1호의안 : 이사후보 장복만   제4-2호의안 : 사외이사후보 정창식   제4-3호의안 : 사외이사후보 김태용 제5호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사2명)   제5-1호의안 : 감사위원회 위원 후보 정창식   제5-2호의안 : 감사위원회 위원 후보 김태용 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수한도 18억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장복만	1942-08	3년	재선임	[現] 동원개발 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허남식	1949-03	3년	신규선임	[前] 동아대학교 석좌교수	-
정창식	1947-06	3년	재선임	[現] 동의대 토목공학과 교수 부산수산대 해양공학과 교수 동아대 대학원 토목공학과 공학박사	-
김태용	1950-04	3년	재선임	[現] 산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원 부경대 경영학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허남식	1949-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	[前] 동아대학교 석좌교수
정창식	1947-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	[現] 동의대 토목공학과 교수 부산수산대 해양공학과 교수 동아대 대학원 토목공학과 공학박사
김태용	1950-04	3년	재선임	사외이사인 감사위원	[現] 산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원 부경대 경영학부 교수