DongwonDevelopment — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)동원개발 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 03 월 11 일
&cr
회 사 명 :	(주)동원개발
대 표 이 사 :	장복만
본 점 소 재 지 :	부산광역시 수영구 수영로 754
	(전 화) 051-645-3113
	(홈페이지) http://www.dongwonapt.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 문채석
	(전 화) 051-647-1114

주주총회 소집공고(제43기 정기)

당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하 여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.&cr&cr - 아 래 -&cr&cr1. 일시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 10시 30분&cr&cr2. 장소 : 부산광역시 수영구 수영로 754, 5층 대회의실&cr&cr3. 회의목적사항&cr 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 &cr 2) 부의안건&cr 제1호 의안 : 제43기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건&cr 제2호 의안 : 이사선임의 건 (이사후보 황정련)

구분	성명	생년월일	추천인	주요약력	회사와 최근 3년간&cr거래내역	최대주주와의관계	비고
기타비상무이사	황정련	1942.08.27	이사회	[現] 동원개발 이사	-	모	중임

&cr4. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항&cr 상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본사 및 KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.&cr&cr 2021 년 3 월 11 일&cr&cr 주식회사 동원개발&cr 대표이사 장 복 만

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
손문돈&cr(출석률: 85.7%)	정창식&cr(출석률: 100%)	김태용&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
1차&cr2차&cr3차&cr4차&cr5차&cr6차&cr7차&cr8차&cr9차&cr10차&cr11차&cr&cr12차&cr&cr13차&cr&cr14차&cr&cr15차&cr16차&cr&cr17차&cr18차&cr19차&cr20차&cr&cr21차&cr	2020.01.06&cr2020.02.05&cr2020.02.12&cr2020.02.12&cr2020.02.12&cr2020.03.27&cr2020.04.16&cr 2020.04.16&cr2020.05.06&cr2020.06.23&cr2020.07.29&cr&cr2020.08.27&cr&cr2020.08.27&cr&cr2020.08.28&cr&cr2020.09.25&cr2020.10.12&cr&cr2020.10.27&cr2020.11.25&cr2020.12.01&cr2020.12.21&cr&cr2020.12.23&cr	시행사 대출약정체결 관련 (광주중앙공원)&cr내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건&cr정기주주총회 소집에 관한 건&cr제42기 재무제표 승인의 건&cr현금배당 결정의 건&cr 제42기 정기주주총회&cr코업씨씨(주) 주식취득 및 사업권 인수의 건&cr시공권 확보에 관한 건&cr시공권 확보에 관한 건&cr서면지역주택조합 공동주택 신축사업 PF 대출약정 체결 관련&cr고양삼송2차 동원로얄듀크 비스타 판매시설에 대한 중도금대출연장 건&cr부산 괴정동 지역주택조합 공동주택 신축 및 분양사업 대출약정서 관련 변경약정서 등의 체결 또는 제출 승인&cr암남지역주택조합 조합원 및 수분양자 차입 건에 대한 연대보증입보&cr부산 사상공원 민간공원조성 특례사업 대출약정서 등의 체결 또는 제출 승인의 건&cr합병계약 체결승인의 건 등&cr광주 중앙공원 민간공원조성사업 자금조달 관련 금융계약 및 부속서류 체결 및 교부의 건&cr합병계약 승인의 건&cr영종국제도시 동원로얄듀크 중도금대출 연대보증에 관한 안건&cr합병 경과 보고의 건&cr서면비스타동원 조합원 및 수분양자 중도금대출에 대한 연대보증인입보&cr서면지역주택조합 공동주택 신축사업과 관련한 제반 관련 계약 체결의 건	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr불참&cr불참&cr불참&cr찬성&cr찬성&cr&cr찬성&cr&cr찬성&cr&cr찬성&cr&cr찬성&cr찬성&cr&cr찬성&cr 찬성&cr 찬성 &cr찬성&cr&cr찬성&cr	찬성&cr 찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성 &cr 찬성 &cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr찬성&cr&cr찬성&cr&cr찬성&cr&cr찬성&cr찬성&cr&cr 찬성 &cr 찬성 &cr 찬성&cr찬성&cr&cr찬성&cr	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성 &cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr찬성&cr&cr찬성&cr&cr찬성&cr&cr찬성&cr찬성&cr&cr 찬성 &cr 찬성 &cr 찬성 &cr찬성&cr&cr찬성&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	손문돈, 정창식,김태용	2020.02.12&cr2020.03.27	외부감사인 선임의 건&cr제42기 정기주주총회	가결&cr가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,700,000	74,750	24,917	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
공사수익	동진건설산업&cr(특수관계인)	2020.01.01 ~ &cr2020.12.31	223	3.47%
공사수익	디에스주택산업&cr(특수관계인)	2020.01.01 ~ &cr2020.12.31	102	1.60%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
동진건설산업&cr(특수관계인)	공사수익	2020.01.01 ~ &cr2020.12.31	495	7.70%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로 및 공장을 비롯한 각종 산업생산기반시설의 확충, 국토개발, 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가경제의 기간산업으로 국내산업의 10%이상을 점유하는 산업임.&cr&cr(2) 산업의 성장성

정부가 건축허가물량 및 정부의 공공시설투자 조정등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받고 있습니다. 한편, 향후 정부가 적극 추진하고 있는 부족한 사회간접자본의 확충을 위한 SOC사업 등으로 향후 국내건설시장의 지속적인 성장요인으로 작용할 전망임.&cr&cr(3) 경기변동의 특성

건설산업은 다른 산업을 간접적으로 지원하고 있어 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이며, 타산업에 비해 고용효과 및 생산효과가 큰 산업입니다. 따라서 경기변동과 정부의 부동산정책과 아주 밀접한 관련을 가진 산업임.&cr

(4) 경쟁요소

수요의 고급화와 수요자 우위의 시장으로 변함에 따라 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자 만족이 중요해지고 있습니다. 또한 종합건설업면허 기준의 완화로 신규업체들의 시장진입도 비교적 용이해 국내 건설시장은 치열한 완전경쟁체제이며, 해외업체의 국내시장 진입허용에 따라 시공기술력, 건설관리능력 등이 경쟁의 핵심요소로 작용하게 되었습니다. 또한 건설업은 장기간의 생산일정이 요구되고 내구기간이 보장되어야 한다는 점에서 재무구조, 기술력, 시공력, 사후서비스 등과 같은 요소들이 통합적으로 나타나는 기업이미지의 경쟁요소와 수주협상력, 입찰경쟁력등이 중요한 요소로 작용합니다.&cr

(5) 자원조달의 특성

건설에 필요한 자원은 토지, 인력, 장비 및 기자재로 구성되며 주요자재는 대부분 국내에서 조달 가능하고, 특히 건축, 토목 및 주택부문에 투입되는 대부분의 장비, 자재의 경우 일부 특수한 경우를 제외하고 국산제품의 투입이 가능합니다.&cr이와같은 다양한 자원의 조달은 자체 협력업체 관리를 통해 자원수급의 안정성을 주지하고 있습니다. 그리고 건설자재는 계절적, 지역적 과다수요로 편차가 심한 편이며, 노동력은 여타산업에 비해 비중이 큰산업으로 타업종에 비해 고용증대효과가 크며 노동력은 충분히 공급되고 있습니다.&cr

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들로 적용을 받고 있으며 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률등의 개정을 통해 건설업계의 투명화 및 국제화가 지속적으로 추진되고 있습니다. 한편 집단대출 및 보증 심사강화 등 부동산시장 규제정책으로 분양시장의 침체와 더불어 입주난이 발생할 우려가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 당기 매출액은 6,313억원, 당기순이익은 1,451억원을 실현하였습니다. 당사는 최근 주택사업에서 동탄역 동원로얄듀크1차, 사상구남역 동원로얄듀크, 동탄 동원로얄듀크2차, 해운대비스타동원 신축공사, 시청역 비스타동원 신축공사, 동탄3차 동원로얄듀크 신축공사, 일광신도시 비스타동원 1차, 시흥시청역 동원로얄듀크, 삼송2차원흥역 동원로얄듀크, 동탄4차 동원로얄듀크 포레, 사하역비스타동원, 일광신도시 비스타동원 2차를 준공하였고, 관급 및 도급공사 부문에서는 주촌선천지구 도시개발사업, 대전대신 아파트 전기공사, 영덕 제2농공단지 조성사업 등을 준공하였습니다.

진행 중인 공사는 동대신역 비스타동원, 앞산 비스타동원, 동대구비스타동원, 시흥장현 동원로얄듀크2차, 화명3차 동원로얄듀크, 영종국제도시 동원로얄듀크, 동대구2차 비스타동원 등을 성실하게 시공하고 있습니다.&cr

동원개발은 지속적인 경영합리화 및 내부 구조조정을 통한 업무효율성 증대 및 기술 개발을 토대로 조달청 등급기준 1등급 종합건설 업체로서 시공능력평가액 전국 30위를 기록하고 있습니다. 또한 주택건설산업 분야에서는 1975년 창업이래 전국 70,000여세대를 공급하였고 비스타동원, 동원로얄듀크 브랜드는 대한민국을 대표하는 고품격 최고 품질의 아파트로 고객의 성원과 사랑을 받고 있습니다. 앞으로도 동원개발은 주거문화 발전과 사회적 책임에 충실한 기업으로 최선의 노력을 다하겠습니다.&cr

공시대상 사업부문의 구분

구 분	금 액	구 성 비	적 요
분양수익	242,517,973,773	38.42%	자체분양사업
공사수익	388,405,815,814	61.52%	국내도급공사
임대수익	376,854,030	0.06%	임대수입
합 계	631,300,643,617	100%	-

(2) 시장점유율

구 분	시공능력평가액	부산 및 전국 순위	비 고
2020년	토건 1,422,257백만원	부산 1위, 전국 30위	-
2019년	토건 1,128,410백만원	부산 1위, 전국 37위	-
2018년	토건 1,033,282백만원	부산 1위, 전국 39위	-
2017년	토건 914,041백만원	부산 2위, 전국 38위	-
2016년	토건 798,357백만원	부산 2위, 전국 34위	-

(3) 시장의 특성

주요 영업지역은 국내의 부산, 경남, 수도권지역이며, 주요 목표시장은 자체 주택사업 및 재개발, 재건축시장의 점유율 확대와 공사수주 증대에 있습니다.&cr수요자의 구성은 자체 주택사업이 많아 아파트 실수요자로 이루어져 있습니다&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 부산, 경남, 수도권 지역을 중심으로 사업부지를 매입 중에 있으며, 현재 동대신역 503세대, 앞산 431세대, 동대구비스타 524세대, 시흥장현2차 345세대, 화명3차 447세대, 영종국제도시 412세대, 동대구2차 627세대 등이 건설 중에 있습니다.&cr

(5) 조직도&cr

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ.경영참고사항 중 1.사업의 개요 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2020년 12월 31일 현재
제 42 기 2019년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 43 기	제 42 기
자 산
유동자산	1,030,765,197,768	888,352,112,346
현금및현금성자산	209,596,522,822	416,601,606,280
당기손익-공정가치측정금융자산	10,132,437,810	6,035,820,892
매출채권	176,374,139,506	164,208,081,686
계약자산	156,525,248,034	61,323,693,855
대여금및기타수취채권	48,248,226,616	31,280,728,366
재고자산	299,398,995,462	109,572,252,293
기타유동자산	130,489,627,518	99,329,928,974
비유동자산	34,378,956,266	41,441,771,459
당기손익-공정가치측정금융자산	-	9,924,179,104
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,277,416,346	2,277,416,346
상각후원가측정유가증권	9,167,420,000	5,696,555,000
관계기업투자	308,715,868	1,346,973,146
장기대여금및기타수취채권	10,784,459,051	9,487,816,565
유형자산	2,391,696,459	2,820,234,153
무형자산	48,960,000	48,960,000
기타비유동자산	2,588,427,815	3,440,013,622
이연법인세자산	6,811,860,727	6,399,623,523
자 산 총 계	1,065,144,154,034	929,793,883,805
부 채
유동부채	144,472,626,894	139,855,655,600
매입채무	74,713,539,125	96,812,579,641
미지급금및기타지급채무	11,943,111,747	4,877,588,669
유동금융부채	808,774,020	2,755,008,150
당기법인세부채	40,936,545,512	12,091,402,831
유동충당부채	3,610,620	3,610,620
계약부채	8,205,043,155	12,270,512,035
기타유동부채	7,862,002,715	11,044,953,654
비유동부채	19,272,386,643	18,799,998,829
장기미지급금및기타지급채무	240,000,000	50,000,000
비유동금융부채	1,370,877,169	1,061,527,415
비유동금융보증부채	788,286,283	1,575,875,325
비유동충당부채	16,873,223,191	16,112,596,089
부 채 총 계	163,745,013,537	158,655,654,429
자 본
자본금	45,404,050,000	45,404,050,000
보통주자본금	45,404,050,000	45,404,050,000
자본잉여금	7,027,298,857	7,027,298,857
기타자본잉여금	7,027,298,857	7,027,298,857
이익잉여금	848,967,791,640	718,706,880,519
법정적립금	10,466,457,817	8,922,720,117
임의적립금	690,555,000,000	622,555,000,000
미처분이익잉여금	147,946,333,823	87,229,160,402
자 본 총 계	901,399,140,497	771,138,229,376
부 채 및 자 본 총 계	1,065,144,154,034	929,793,883,805

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
제 42 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 43 기	제 42 기
매출액	631,300,643,617	642,628,503,117
분양수익	242,517,973,773	274,472,625,003
공사수익	388,405,815,814	367,568,179,154
임대수익	376,854,030	587,698,960
매출원가	424,713,644,020	521,534,438,816
분양원가	144,071,932,124	206,190,696,641
공사원가	280,641,711,896	315,343,742,175
매출총이익	206,586,999,597	121,094,064,301
판매비와관리비	18,200,942,245	14,985,289,028
영업이익	188,386,057,352	106,108,775,273
기타이익	5,856,378,259	6,634,434,997
기타손실	3,032,452,948	2,507,162,938
금융수익	5,424,227,386	5,888,508,681
금융비용	74,224,802	202,957,902
관계기업투자손익	(1,038,257,278)	(653,026,854)
법인세비용차감전순이익	195,521,727,969	115,268,571,257
법인세비용	50,445,564,077	30,571,680,597
당기순이익	145,076,163,892	84,696,890,660
기타포괄손익	-	-
당기총포괄이익	145,076,163,892	84,696,890,660
주당이익
기본주당순이익	1,598	933
희석주당순이익	1,598	933

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 43 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
제 42 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
미처분이익잉여금		147,946,333,823		87,229,160,402
전기이월이익잉여금	2,248,045,702		2,555,340,575
회계정책 변경효과	-		(23,070,833)
흡수합병으로 인한 변동	622,124,229		-
당기순이익	145,076,163,892		84,696,890,660
이익잉여금 처분액		145,479,448,350		84,981,114,700
현금배당금	16,799,498,500		15,437,377,000
이익준비금적립	1,679,949,850		1,543,737,700
임의적립금적립	127,000,000,000		68,000,000,000
차기이월 미처분이익잉여금		2,466,885,473		2,248,045,702

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 43 기	제 42 기
주당배당금(원)	185	170
시가배당율(%)	3.85	4.05
배당금총액(원)	16,799,498,500	15,437,377,000

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
황정련	1942.08.27	부	부	모	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
황정련	동원개발 이사	1997.01&cr1960.02	[現] 동원개발 이사&cr[前] 통영여자상업고	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황정련	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 다양한 경험, 탁월한 기획 능력과 리스크 관리 역량 등 전문성을 갖춘 주요 경영진으로 회사의 비전 제시 및 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 21.03.11 2. 확인서 (황정련).jpg 확인서 (황정련)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

&cr&cr※ 기타 참고사항&cr&cr

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및&cr 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.&cr- 당사 홈페이지: https://www.dongwonapt.co.kr&cr- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정으로 이를 확인하시기 바랍니다.&cr

※ 참고사항

- 당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 주주총회개최 집중(예상)일 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)&cr- 감사보고서 수령예정일 : 3/18(목)