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Dongwon Systems Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 18, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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의결권대리행사권유참고서류 6.0 동원시스템즈(주) 정 정 신 고 (보고)
| 2026년 03월 18일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 의결권 대리행사 권유 참고서류 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 03월 10일 |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표 승인 | 아니오 | 외부감사인의 감사결과 반영 | 주1) 정정 전 | 주2) 정정 후 |
| III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 보수한도 승인가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(전기) |
아니오 | 기재 정정 | 주3) 정정 전 | 주4) 정정 후 |
주1) 정정 전
※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출 될 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.1. 연결재무제표
- 대차대조표(재무상태표) <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 46(당) 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 45(전) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 동원시스템즈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기말 | 제 45(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 596,906,828,228 | 593,875,438,854 |
| 현금및현금성자산 | 158,748,112,816 | 132,235,277,138 |
| 단기금융상품 | 11,739,000,000 | 28,696,806,500 |
| 매출채권및기타채권 | 242,913,335,640 | 239,185,537,508 |
| 재고자산 | 178,806,678,816 | 188,631,788,273 |
| 기타유동자산 | 4,699,700,956 | 5,126,029,435 |
| 비유동자산 | 933,815,960,594 | 958,736,793,602 |
| 장기금융상품 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 8,382,000 | 8,382,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 26,648,113,087 | 30,428,454,040 |
| 비유동기타채권 | 3,073,830,235 | 3,719,794,270 |
| 관계기업투자주식 | 53,294,178,762 | 47,395,744,485 |
| 유형자산 | 660,712,448,379 | 686,011,997,881 |
| 무형자산 | 42,234,346,852 | 47,548,534,183 |
| 영업권 | 112,342,211,776 | 113,363,597,565 |
| 투자부동산 | 5,154,594,930 | 5,154,594,930 |
| 사용권자산 | 21,048,229,037 | 21,163,365,421 |
| 순확정급여자산 | 8,998,365,193 | 3,662,644,448 |
| 기타비유동자산 | 296,260,343 | 274,684,379 |
| 자산 총계 | 1,530,722,788,822 | 1,552,612,232,456 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 517,639,684,226 | 452,442,102,646 |
| 매입채무및기타채무 | 174,228,327,508 | 186,091,783,096 |
| 단기차입금 | 120,000,000,000 | 150,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 |
| 유동성사채 | 149,895,273,868 | 39,977,357,630 |
| 당기법인세부채 | 9,270,280,272 | 12,153,091,055 |
| 리스부채 | 2,329,966,485 | 1,476,671,858 |
| 기타유동부채 | 1,915,836,093 | 2,743,199,007 |
| 비유동부채 | 150,438,823,812 | 263,735,585,952 |
| 장기차입금 | - | 20,000,000,000 |
| 사채 | 134,729,679,435 | 224,503,357,515 |
| 순확정급여부채 | 293,903,992 | 318,796,770 |
| 기타장기급여채무 | 3,117,672,223 | 3,273,110,912 |
| 리스부채 | 4,526,491,113 | 4,079,106,042 |
| 기타채무 | 14,838,970 | 15,681,475 |
| 이연법인세부채 | 7,756,238,079 | 11,545,533,238 |
| 부채 총계 | 668,078,508,038 | 716,177,688,598 |
| 자본 | ||
| 지배기업 소유주 지분 | 862,085,652,205 | 835,097,773,041 |
| 자본금 | 146,276,965,000 | 146,276,965,000 |
| 주식발행초과금 | 81,051,608,602 | 81,051,608,602 |
| 기타자본 | 171,939,214,122 | 172,268,183,168 |
| 이익잉여금 | 462,817,864,481 | 435,501,016,271 |
| 비지배지분 | 558,628,579 | 1,336,770,817 |
| 자본 총계 | 862,644,280,784 | 836,434,543,858 |
| 부채 및 자본 총계 | 1,530,722,788,822 | 1,552,612,232,456 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 46(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 45(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 동원시스템즈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,372,874,325,188 | 1,334,257,031,663 |
| 제품매출 | 1,174,496,852,189 | 1,146,961,465,695 |
| 상품매출 | 153,430,842,169 | 147,656,481,135 |
| 용역매출 | 6,854,017,803 | 5,696,904,624 |
| 기타매출 | 38,092,613,027 | 33,942,180,209 |
| 매출원가 | (1,223,757,400,983) | (1,166,291,692,835) |
| 제품매출원가 | (1,078,350,087,421) | (1,028,832,726,365) |
| 상품매출원가 | (136,548,843,028) | (131,807,397,710) |
| 용역매출원가 | (6,414,886,282) | (5,436,119,953) |
| 기타매출원가 | (2,443,584,252) | (215,448,807) |
| 매출총이익 | 149,116,924,205 | 167,965,338,828 |
| 판매비와관리비 | (82,961,248,906) | (76,060,781,063) |
| 영업이익 | 66,155,675,299 | 91,904,557,765 |
| 영업외손익 | (1,225,229,321) | (8,789,659,946) |
| 지분법이익 | 3,317,493,900 | 2,125,677,407 |
| 금융수익 | 13,563,462,925 | 5,797,273,460 |
| 금융원가 | (19,456,584,385) | (21,849,089,033) |
| 기타수익 | 8,182,985,806 | 9,537,534,579 |
| 기타비용 | (6,832,587,567) | (4,401,056,359) |
| 법인세비용차감전순이익 | 64,930,445,978 | 83,114,897,819 |
| 법인세비용 | (11,205,515,256) | (10,600,057,448) |
| 당기순이익 | 53,724,930,722 | 72,514,840,371 |
| 법인세비용차감후 기타포괄손익 | (590,687,724) | 7,995,763,116 |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | 5,781,926,497 | (4,191,866,738) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | 5,678,746,277 | (4,129,435,367) |
| 지분법자본변동 | 103,180,220 | (62,431,371) |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목: | (6,372,614,221) | 12,187,629,854 |
| 해외사업장 외화환산차이 | (6,372,614,221) | 12,187,629,854 |
| 총포괄이익 | 53,134,242,998 | 80,510,603,487 |
| 당기순이익의 귀속 | 53,724,930,722 | 72,514,840,371 |
| 지배기업의 소유주 지분 | 53,673,113,010 | 72,413,981,495 |
| 비지배지분 | 51,817,712 | 100,858,876 |
| 당기총포괄이익의 귀속 | 53,134,242,998 | 80,510,603,487 |
| 지배기업 소유주 지분 | 53,188,676,871 | 80,295,440,220 |
| 비지배지분 | (54,433,873) | 215,163,267 |
| 주당이익 | ||
| 보통주 기본및희석주당이익 | 1,834 | 2,475 |
| 우선주 기본및희석주당이익 | 1,884 | 2,525 |
2. 별도 재무제표 - 대차대조표(재무상태표) <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 46(당) 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 45(전) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 동원시스템즈 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기말 | 제 45(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 150,940,631,920 | 121,374,274,808 |
| 매출채권및기타채권 | 223,309,084,108 | 223,705,431,197 |
| 재고자산 | 155,629,459,859 | 163,890,571,097 |
| 기타자산 | 2,401,687,823 | 3,154,357,462 |
| 유동자산 합계 | 532,280,863,710 | 512,124,634,564 |
| 비유동자산 | ||
| 장기금융상품 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 26,648,113,087 | 30,428,454,040 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 8,382,000 | 8,382,000 |
| 비유동기타채권 | 3,066,579,607 | 3,712,333,794 |
| 종속기업투자 및 관계기업투자 | 130,848,585,458 | 132,271,735,981 |
| 유형자산 | 641,471,254,980 | 665,261,787,831 |
| 무형자산 | 36,482,588,778 | 39,408,852,463 |
| 영업권 | 85,720,758,002 | 85,720,758,002 |
| 투자부동산 | 5,154,594,930 | 5,154,594,930 |
| 순확정급여자산 | 8,998,365,193 | 3,662,644,448 |
| 사용권자산 | 6,046,712,836 | 5,799,648,036 |
| 비유동자산 합계 | 944,450,934,871 | 971,434,191,525 |
| 자산총계 | 1,476,731,798,581 | 1,483,558,826,089 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | ||
| 매입채무및기타채무 | 147,802,849,268 | 158,477,440,664 |
| 단기차입금 | 120,000,000,000 | 150,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 |
| 유동성사채 | 149,895,273,868 | 39,977,357,630 |
| 당기법인세부채 | 8,829,736,582 | 11,623,258,507 |
| 리스부채 | 2,143,132,174 | 1,476,671,858 |
| 기타부채 | 1,778,897,896 | 2,632,573,965 |
| 유동부채 합계 | 490,449,889,788 | 424,187,302,624 |
| 비유동부채 | ||
| 장기차입금 | - | 20,000,000,000 |
| 사채 | 134,729,679,435 | 224,503,357,515 |
| 기타장기급여채무 | 3,117,672,223 | 3,273,110,912 |
| 이연법인세부채 | 5,206,320,272 | 8,193,619,892 |
| 리스부채 | 3,697,839,319 | 4,079,106,042 |
| 비유동부채 합계 | 146,751,511,249 | 260,049,194,361 |
| 부채 총계 | 637,201,401,037 | 684,236,496,985 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 146,276,965,000 | 146,276,965,000 |
| 주식발행초과금 | 81,051,608,602 | 81,051,608,602 |
| 기타자본 | 237,266,197,091 | 231,587,450,814 |
| 이익잉여금 | 374,935,626,851 | 340,406,304,688 |
| 자본 총계 | 839,530,397,544 | 799,322,329,104 |
| 부채 및 자본 총계 | 1,476,731,798,581 | 1,483,558,826,089 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 46(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 45(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 동원시스템즈 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,265,531,143,432 | 1,230,143,977,287 |
| 제품매출 | 1,064,190,877,402 | 1,033,337,293,316 |
| 상품매출 | 154,572,731,372 | 155,194,889,309 |
| 용역매출 | 9,494,810,809 | 8,553,088,913 |
| 기타매출 | 37,272,723,849 | 33,058,705,749 |
| 매출원가 | (1,134,825,891,671) | (1,080,699,091,753) |
| 제품매출원가 | (985,750,360,118) | (933,375,440,173) |
| 상품매출원가 | (137,548,010,620) | (138,948,242,563) |
| 용역매출원가 | (9,080,301,717) | (8,156,349,870) |
| 기타매출원가 | (2,447,219,216) | (219,059,147) |
| 매출총이익 | 130,705,251,761 | 149,444,885,534 |
| 판매비와관리비 | (75,007,479,271) | (68,278,984,543) |
| 영업이익 | 55,697,772,490 | 81,165,900,991 |
| 영업외손익 | 15,357,943,356 | 14,617,337,949 |
| 금융수익 | 36,806,060,145 | 34,385,132,922 |
| 금융원가 | (19,054,957,088) | (21,441,633,374) |
| 기타수익 | 5,898,973,898 | 9,102,481,717 |
| 기타비용 | (8,292,133,599) | (7,428,643,316) |
| 법인세비용차감전순이익 | 71,055,715,846 | 95,783,238,940 |
| 법인세비용 | (10,170,128,883) | (9,268,776,493) |
| 당기순이익 | 60,885,586,963 | 86,514,462,447 |
| 법인세비용차감후 기타포괄손익 | 5,678,746,277 | (4,129,435,367) |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 확정급여부채의 재측정요소 | 5,678,746,277 | (4,129,435,367) |
| 총포괄이익 | 66,564,333,240 | 82,385,027,080 |
| 주당이익 | ||
| 보통주 기본및희석주당이익 | 2,081 | 2,957 |
| 우선주 기본및희석주당이익 | 2,131 | 3,007 |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 46(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 45(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원 ) |
| 구 분 | 제 46 기 | 제 45 기 |
|---|---|---|
| 처분예정일: 2026년 3월 26일 | 처분확정일: 2025년 3월 26일 | |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 348,481,529,945 | 316,587,834,262 |
| 전기이월미처분잉여금 | 297,264,748,777 | 230,073,371,815 |
| 이익준비금 | (878,982,345) | - |
| 배당금(주당배당금(율)) (당기 : 보통주300원(6%),우선주350원(7%)) | (8,789,823,450) | - |
| 당기순이익 | 60,885,586,963 | 86,514,462,447 |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | (19,323,085,485) | (19,323,085,485) |
| 이익준비금 | (1,756,644,135) | (1,756,644,135) |
| 배당금(주당배당금(율)) (당기 : 보통주600원(12%),우선주650원(13%)) (전기 : 보통주600원(12%),우선주650원(13%)) | (17,566,441,350) | (17,566,441,350) |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 329,158,444,460 | 297,264,748,777 |
※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 2025년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
주2) 정정 후
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 46(당) 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 45(전) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 동원시스템즈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기말 | 제 45(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 596,906,828,228 | 593,875,438,854 |
| 현금및현금성자산 | 158,748,112,816 | 132,235,277,138 |
| 단기금융상품 | 11,739,000,000 | 28,696,806,500 |
| 매출채권및기타채권 | 242,913,335,640 | 239,185,537,508 |
| 재고자산 | 178,806,678,816 | 188,631,788,273 |
| 기타유동자산 | 4,699,700,956 | 5,126,029,435 |
| 비유동자산 | 933,815,960,594 | 958,736,793,602 |
| 장기금융상품 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 8,382,000 | 8,382,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 26,648,113,087 | 30,428,454,040 |
| 비유동기타채권 | 3,073,830,235 | 3,719,794,270 |
| 관계기업투자주식 | 53,294,178,762 | 47,395,744,485 |
| 유형자산 | 660,712,448,379 | 686,011,997,881 |
| 무형자산 | 42,234,346,852 | 47,548,534,183 |
| 영업권 | 112,342,211,776 | 113,363,597,565 |
| 투자부동산 | 5,154,594,930 | 5,154,594,930 |
| 사용권자산 | 21,048,229,037 | 21,163,365,421 |
| 순확정급여자산 | 8,998,365,193 | 3,662,644,448 |
| 기타비유동자산 | 296,260,343 | 274,684,379 |
| 자산 총계 | 1,530,722,788,822 | 1,552,612,232,456 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 517,639,684,226 | 452,442,102,646 |
| 매입채무및기타채무 | 174,228,327,508 | 186,091,783,096 |
| 단기차입금 | 120,000,000,000 | 150,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 |
| 유동성사채 | 149,895,273,868 | 39,977,357,630 |
| 당기법인세부채 | 9,270,280,272 | 12,153,091,055 |
| 리스부채 | 2,329,966,485 | 1,476,671,858 |
| 기타유동부채 | 1,915,836,093 | 2,743,199,007 |
| 비유동부채 | 150,438,823,812 | 263,735,585,952 |
| 장기차입금 | - | 20,000,000,000 |
| 사채 | 134,729,679,435 | 224,503,357,515 |
| 순확정급여부채 | 293,903,992 | 318,796,770 |
| 기타장기급여채무 | 3,117,672,223 | 3,273,110,912 |
| 리스부채 | 4,526,491,113 | 4,079,106,042 |
| 기타채무 | 14,838,970 | 15,681,475 |
| 이연법인세부채 | 7,756,238,079 | 11,545,533,238 |
| 부채 총계 | 668,078,508,038 | 716,177,688,598 |
| 자본 | ||
| 지배기업 소유주 지분 | 862,085,652,205 | 835,097,773,041 |
| 자본금 | 146,276,965,000 | 146,276,965,000 |
| 주식발행초과금 | 81,051,608,602 | 81,051,608,602 |
| 기타자본 | 171,939,214,122 | 172,268,183,168 |
| 이익잉여금 | 462,817,864,481 | 435,501,016,271 |
| 비지배지분 | 558,628,579 | 1,336,770,817 |
| 자본 총계 | 862,644,280,784 | 836,434,543,858 |
| 부채 및 자본 총계 | 1,530,722,788,822 | 1,552,612,232,456 |
별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 46(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 45(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 동원시스템즈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,372,874,325,188 | 1,334,257,031,663 |
| 제품매출 | 1,174,496,852,189 | 1,146,961,465,695 |
| 상품매출 | 153,430,842,169 | 147,656,481,135 |
| 용역매출 | 6,854,017,803 | 5,696,904,624 |
| 기타매출 | 38,092,613,027 | 33,942,180,209 |
| 매출원가 | (1,223,757,400,983) | (1,166,291,692,835) |
| 제품매출원가 | (1,078,350,087,421) | (1,028,832,726,365) |
| 상품매출원가 | (136,548,843,028) | (131,807,397,710) |
| 용역매출원가 | (6,414,886,282) | (5,436,119,953) |
| 기타매출원가 | (2,443,584,252) | (215,448,807) |
| 매출총이익 | 149,116,924,205 | 167,965,338,828 |
| 판매비와관리비 | (82,961,248,906) | (76,060,781,063) |
| 영업이익 | 66,155,675,299 | 91,904,557,765 |
| 영업외손익 | (1,225,229,321) | (8,789,659,946) |
| 지분법이익 | 3,317,493,900 | 2,125,677,407 |
| 금융수익 | 13,563,462,925 | 5,797,273,460 |
| 금융원가 | (19,456,584,385) | (21,849,089,033) |
| 기타수익 | 8,182,985,806 | 9,537,534,579 |
| 기타비용 | (6,832,587,567) | (4,401,056,359) |
| 법인세비용차감전순이익 | 64,930,445,978 | 83,114,897,819 |
| 법인세비용 | (11,205,515,256) | (10,600,057,448) |
| 당기순이익 | 53,724,930,722 | 72,514,840,371 |
| 법인세비용차감후 기타포괄손익 | (590,687,724) | 7,995,763,116 |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | 5,781,926,497 | (4,191,866,738) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | 5,678,746,277 | (4,129,435,367) |
| 지분법자본변동 | 103,180,220 | (62,431,371) |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목: | (6,372,614,221) | 12,187,629,854 |
| 해외사업장 외화환산차이 | (6,372,614,221) | 12,187,629,854 |
| 총포괄이익 | 53,134,242,998 | 80,510,603,487 |
| 당기순이익의 귀속 | 53,724,930,722 | 72,514,840,371 |
| 지배기업의 소유주 지분 | 53,673,113,010 | 72,413,981,495 |
| 비지배지분 | 51,817,712 | 100,858,876 |
| 당기총포괄이익의 귀속 | 53,134,242,998 | 80,510,603,487 |
| 지배기업 소유주 지분 | 53,188,676,871 | 80,295,440,220 |
| 비지배지분 | (54,433,873) | 215,163,267 |
| 주당이익 | ||
| 보통주 기본및희석주당이익 | 1,834 | 2,475 |
| 우선주 기본및희석주당이익 | 1,884 | 2,525 |
주3) 정정 전
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,549,267,748 |
| 최고한도액 | 3,500,000,000 |
※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.
주4) 정정 후
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,206,615,038 |
| 최고한도액 | 3,500,000,000 |
※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 03월 10일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 동원시스템즈 주식회사주 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100전화번호: 02-589-4700 |
| 작 성 자: | 성 명: 원종훈부서 및 직위: 경영지원실장전화번호: 02-589-4700 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
동원시스템즈(주)본인2026년 03월 10일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁제46기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--둘다 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |
| 가. 권유취지 | |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) | |
| 3. 주주총회 목적사항 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 동원시스템즈(주)보통주00.00본인-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
동원산업(주)계열회사(최대주주)보통주20,594,05771.03최대주주-STARKIST CO.계열회사보통주3,569,90012.31계열회사-조점근등기임원보통주5,7710.02등기임원-24,169,72883.36-
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 임철휘(동원시스템즈 주식회사)보통주0직원직원-현정원(동원시스템즈 주식회사)보통주0직원직원-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2026년 03월 10일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 보통주를 소유한 주주 전체
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
동원시스템즈(주)http://www.dongwonsystems.com-
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 우편,FAX,전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
우편,FAX,전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정임.
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 서초구 마방로 68, 6층 동원시스템즈(주) 리스크관리팀 ·전화번호 : 02-589-3583 ·팩스번호 : 02-589-4760- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 3월 26일 제46기 정기주주총회 개시 전
다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 9 시 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 1005층 대강당 (아산 사업장)
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫째 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제46기(2025.1.1~2025.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 제46기 정기주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
1. 연결재무제표
- 대차대조표(재무상태표) <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 46(당) 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 45(전) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 동원시스템즈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기말 | 제 45(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 596,906,828,228 | 593,875,438,854 |
| 현금및현금성자산 | 158,748,112,816 | 132,235,277,138 |
| 단기금융상품 | 11,739,000,000 | 28,696,806,500 |
| 매출채권및기타채권 | 242,913,335,640 | 239,185,537,508 |
| 재고자산 | 178,806,678,816 | 188,631,788,273 |
| 기타유동자산 | 4,699,700,956 | 5,126,029,435 |
| 비유동자산 | 933,815,960,594 | 958,736,793,602 |
| 장기금융상품 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 8,382,000 | 8,382,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 26,648,113,087 | 30,428,454,040 |
| 비유동기타채권 | 3,073,830,235 | 3,719,794,270 |
| 관계기업투자주식 | 53,294,178,762 | 47,395,744,485 |
| 유형자산 | 660,712,448,379 | 686,011,997,881 |
| 무형자산 | 42,234,346,852 | 47,548,534,183 |
| 영업권 | 112,342,211,776 | 113,363,597,565 |
| 투자부동산 | 5,154,594,930 | 5,154,594,930 |
| 사용권자산 | 21,048,229,037 | 21,163,365,421 |
| 순확정급여자산 | 8,998,365,193 | 3,662,644,448 |
| 기타비유동자산 | 296,260,343 | 274,684,379 |
| 자산 총계 | 1,530,722,788,822 | 1,552,612,232,456 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 517,639,684,226 | 452,442,102,646 |
| 매입채무및기타채무 | 174,228,327,508 | 186,091,783,096 |
| 단기차입금 | 120,000,000,000 | 150,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 |
| 유동성사채 | 149,895,273,868 | 39,977,357,630 |
| 당기법인세부채 | 9,270,280,272 | 12,153,091,055 |
| 리스부채 | 2,329,966,485 | 1,476,671,858 |
| 기타유동부채 | 1,915,836,093 | 2,743,199,007 |
| 비유동부채 | 150,438,823,812 | 263,735,585,952 |
| 장기차입금 | - | 20,000,000,000 |
| 사채 | 134,729,679,435 | 224,503,357,515 |
| 순확정급여부채 | 293,903,992 | 318,796,770 |
| 기타장기급여채무 | 3,117,672,223 | 3,273,110,912 |
| 리스부채 | 4,526,491,113 | 4,079,106,042 |
| 기타채무 | 14,838,970 | 15,681,475 |
| 이연법인세부채 | 7,756,238,079 | 11,545,533,238 |
| 부채 총계 | 668,078,508,038 | 716,177,688,598 |
| 자본 | ||
| 지배기업 소유주 지분 | 862,085,652,205 | 835,097,773,041 |
| 자본금 | 146,276,965,000 | 146,276,965,000 |
| 주식발행초과금 | 81,051,608,602 | 81,051,608,602 |
| 기타자본 | 171,939,214,122 | 172,268,183,168 |
| 이익잉여금 | 462,817,864,481 | 435,501,016,271 |
| 비지배지분 | 558,628,579 | 1,336,770,817 |
| 자본 총계 | 862,644,280,784 | 836,434,543,858 |
| 부채 및 자본 총계 | 1,530,722,788,822 | 1,552,612,232,456 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 46(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 45(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 동원시스템즈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,372,874,325,188 | 1,334,257,031,663 |
| 제품매출 | 1,174,496,852,189 | 1,146,961,465,695 |
| 상품매출 | 153,430,842,169 | 147,656,481,135 |
| 용역매출 | 6,854,017,803 | 5,696,904,624 |
| 기타매출 | 38,092,613,027 | 33,942,180,209 |
| 매출원가 | (1,223,757,400,983) | (1,166,291,692,835) |
| 제품매출원가 | (1,078,350,087,421) | (1,028,832,726,365) |
| 상품매출원가 | (136,548,843,028) | (131,807,397,710) |
| 용역매출원가 | (6,414,886,282) | (5,436,119,953) |
| 기타매출원가 | (2,443,584,252) | (215,448,807) |
| 매출총이익 | 149,116,924,205 | 167,965,338,828 |
| 판매비와관리비 | (82,961,248,906) | (76,060,781,063) |
| 영업이익 | 66,155,675,299 | 91,904,557,765 |
| 영업외손익 | (1,225,229,321) | (8,789,659,946) |
| 지분법이익 | 3,317,493,900 | 2,125,677,407 |
| 금융수익 | 13,563,462,925 | 5,797,273,460 |
| 금융원가 | (19,456,584,385) | (21,849,089,033) |
| 기타수익 | 8,182,985,806 | 9,537,534,579 |
| 기타비용 | (6,832,587,567) | (4,401,056,359) |
| 법인세비용차감전순이익 | 64,930,445,978 | 83,114,897,819 |
| 법인세비용 | (11,205,515,256) | (10,600,057,448) |
| 당기순이익 | 53,724,930,722 | 72,514,840,371 |
| 법인세비용차감후 기타포괄손익 | (590,687,724) | 7,995,763,116 |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | 5,781,926,497 | (4,191,866,738) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | 5,678,746,277 | (4,129,435,367) |
| 지분법자본변동 | 103,180,220 | (62,431,371) |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목: | (6,372,614,221) | 12,187,629,854 |
| 해외사업장 외화환산차이 | (6,372,614,221) | 12,187,629,854 |
| 총포괄이익 | 53,134,242,998 | 80,510,603,487 |
| 당기순이익의 귀속 | 53,724,930,722 | 72,514,840,371 |
| 지배기업의 소유주 지분 | 53,673,113,010 | 72,413,981,495 |
| 비지배지분 | 51,817,712 | 100,858,876 |
| 당기총포괄이익의 귀속 | 53,134,242,998 | 80,510,603,487 |
| 지배기업 소유주 지분 | 53,188,676,871 | 80,295,440,220 |
| 비지배지분 | (54,433,873) | 215,163,267 |
| 주당이익 | ||
| 보통주 기본및희석주당이익 | 1,834 | 2,475 |
| 우선주 기본및희석주당이익 | 1,884 | 2,525 |
2. 별도 재무제표 - 대차대조표(재무상태표) <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 46(당) 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 45(전) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 동원시스템즈 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기말 | 제 45(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 150,940,631,920 | 121,374,274,808 |
| 매출채권및기타채권 | 223,309,084,108 | 223,705,431,197 |
| 재고자산 | 155,629,459,859 | 163,890,571,097 |
| 기타자산 | 2,401,687,823 | 3,154,357,462 |
| 유동자산 합계 | 532,280,863,710 | 512,124,634,564 |
| 비유동자산 | ||
| 장기금융상품 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 26,648,113,087 | 30,428,454,040 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 8,382,000 | 8,382,000 |
| 비유동기타채권 | 3,066,579,607 | 3,712,333,794 |
| 종속기업투자 및 관계기업투자 | 130,848,585,458 | 132,271,735,981 |
| 유형자산 | 641,471,254,980 | 665,261,787,831 |
| 무형자산 | 36,482,588,778 | 39,408,852,463 |
| 영업권 | 85,720,758,002 | 85,720,758,002 |
| 투자부동산 | 5,154,594,930 | 5,154,594,930 |
| 순확정급여자산 | 8,998,365,193 | 3,662,644,448 |
| 사용권자산 | 6,046,712,836 | 5,799,648,036 |
| 비유동자산 합계 | 944,450,934,871 | 971,434,191,525 |
| 자산총계 | 1,476,731,798,581 | 1,483,558,826,089 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | ||
| 매입채무및기타채무 | 147,802,849,268 | 158,477,440,664 |
| 단기차입금 | 120,000,000,000 | 150,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 |
| 유동성사채 | 149,895,273,868 | 39,977,357,630 |
| 당기법인세부채 | 8,829,736,582 | 11,623,258,507 |
| 리스부채 | 2,143,132,174 | 1,476,671,858 |
| 기타부채 | 1,778,897,896 | 2,632,573,965 |
| 유동부채 합계 | 490,449,889,788 | 424,187,302,624 |
| 비유동부채 | ||
| 장기차입금 | - | 20,000,000,000 |
| 사채 | 134,729,679,435 | 224,503,357,515 |
| 기타장기급여채무 | 3,117,672,223 | 3,273,110,912 |
| 이연법인세부채 | 5,206,320,272 | 8,193,619,892 |
| 리스부채 | 3,697,839,319 | 4,079,106,042 |
| 비유동부채 합계 | 146,751,511,249 | 260,049,194,361 |
| 부채 총계 | 637,201,401,037 | 684,236,496,985 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 146,276,965,000 | 146,276,965,000 |
| 주식발행초과금 | 81,051,608,602 | 81,051,608,602 |
| 기타자본 | 237,266,197,091 | 231,587,450,814 |
| 이익잉여금 | 374,935,626,851 | 340,406,304,688 |
| 자본 총계 | 839,530,397,544 | 799,322,329,104 |
| 부채 및 자본 총계 | 1,476,731,798,581 | 1,483,558,826,089 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 46(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 45(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 동원시스템즈 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,265,531,143,432 | 1,230,143,977,287 |
| 제품매출 | 1,064,190,877,402 | 1,033,337,293,316 |
| 상품매출 | 154,572,731,372 | 155,194,889,309 |
| 용역매출 | 9,494,810,809 | 8,553,088,913 |
| 기타매출 | 37,272,723,849 | 33,058,705,749 |
| 매출원가 | (1,134,825,891,671) | (1,080,699,091,753) |
| 제품매출원가 | (985,750,360,118) | (933,375,440,173) |
| 상품매출원가 | (137,548,010,620) | (138,948,242,563) |
| 용역매출원가 | (9,080,301,717) | (8,156,349,870) |
| 기타매출원가 | (2,447,219,216) | (219,059,147) |
| 매출총이익 | 130,705,251,761 | 149,444,885,534 |
| 판매비와관리비 | (75,007,479,271) | (68,278,984,543) |
| 영업이익 | 55,697,772,490 | 81,165,900,991 |
| 영업외손익 | 15,357,943,356 | 14,617,337,949 |
| 금융수익 | 36,806,060,145 | 34,385,132,922 |
| 금융원가 | (19,054,957,088) | (21,441,633,374) |
| 기타수익 | 5,898,973,898 | 9,102,481,717 |
| 기타비용 | (8,292,133,599) | (7,428,643,316) |
| 법인세비용차감전순이익 | 71,055,715,846 | 95,783,238,940 |
| 법인세비용 | (10,170,128,883) | (9,268,776,493) |
| 당기순이익 | 60,885,586,963 | 86,514,462,447 |
| 법인세비용차감후 기타포괄손익 | 5,678,746,277 | (4,129,435,367) |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 확정급여부채의 재측정요소 | 5,678,746,277 | (4,129,435,367) |
| 총포괄이익 | 66,564,333,240 | 82,385,027,080 |
| 주당이익 | ||
| 보통주 기본및희석주당이익 | 2,081 | 2,957 |
| 우선주 기본및희석주당이익 | 2,131 | 3,007 |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 46(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 45(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원 ) |
| 구 분 | 제 46 기 | 제 45 기 |
|---|---|---|
| 처분예정일: 2026년 3월 26일 | 처분확정일: 2025년 3월 26일 | |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 348,481,529,945 | 316,587,834,262 |
| 전기이월미처분잉여금 | 297,264,748,777 | 230,073,371,815 |
| 이익준비금 | (878,982,345) | - |
| 배당금(주당배당금(율)) (당기 : 보통주300원(6%),우선주350원(7%)) | (8,789,823,450) | - |
| 당기순이익 | 60,885,586,963 | 86,514,462,447 |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | (19,323,085,485) | (19,323,085,485) |
| 이익준비금 | (1,756,644,135) | (1,756,644,135) |
| 배당금(주당배당금(율)) (당기 : 보통주600원(12%),우선주650원(13%)) (전기 : 보통주600원(12%),우선주650원(13%)) | (17,566,441,350) | (17,566,441,350) |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 329,158,444,460 | 297,264,748,777 |
※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제19조 (소집통지와 공고) ③ 본 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 하는 경우 사외이사의 활동내역과 보수에 사항, 사업개요 등을~ (후략) | 제19조 (소집통지와 공고) ③ 본 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 하는 경우 독립이사의 활동내역과 보수에 사항, 사업개요 등을~ (후략) | - 제29조 명칭 변경에 따른 자구 수정 |
| 제29조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. | 제29조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사(경영진으로부터의 독립성을 강조하기 위하여 이하 "독립이사"라 호칭한다)는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. | - 사외이사의 독립성 강화 및 ESG 경영(지배구조) 의지 표명을 위한 명칭 병기 |
| 제32조 (이사 및 감사의 보선) ② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는~ (후략) | 제32조 (이사 및 감사의 보선) ② 독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는~ (후략) | - 제29조 명칭 변경에 따른 자구 수정 |
| < 신 설 > 제39조의 2 (이사회 내 위원회) |
< 신 설 > 제39조의 2 (이사회 내 위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 경영위원회 2. 내부거래위원회 3. 지속가능경영위원회 4. 안전·보건위원회 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 ③ 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다. ④ 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. |
- 상법 제393조의2에 따른 이사회 내 위원회 설치 근거 명확화 - 당사 이사회 운영규정(제21조)상의 위원회 현황 반영 |
| < 신 설 > 부칙 | < 신 설 >부칙 1. (시행일) 이 정관은 제46기 정기 주주총회에서 승인한 날(2026년 03월 26일)부터 시행한다. | - |
□ 이사의 선임
제3호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신동만 | 1972.05.25 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 윤성노 | 1971.11.23 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 박건영 | 1978.07.28 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 신동만 | 동원시스템즈(주)첨단필름부문 대표이사 | 19962010~20121999~20192019~20232024~20252025~현재 | 서울대학교 화학공학 졸업서울대학교 대학원 MBA다우케미칼코리아 상무듀폰코리아 대표이사동원시스템즈 소재부문 소재총괄임원現 동원시스템즈 첨단필름부문 대표이사 | 없음 |
| 윤성노 | 동원시스템즈(주)패키징부문 대표이사 | 19971997~20172017~20212021~20242024~20252025~현재 | 중앙대학교 산업경제학과 졸업동원건설산업 경영지원실장 상무동원F&B 경영지원실장 상무동원그룹 HR지원실 실장 상무동원시스템즈 영업본부 본부장 상무現 동원시스템즈 패키징부문 대표이사 | 없음 |
| 박건영 | 박건영 법률사무소 대표 | 20052013~20182018~20212022~20242024~20252025~ | 서울대학교 법학과 졸업서울중앙지검 특수부 검사대검찰청 기조부 검찰연구관서울남부지방검찰정 부장검사대검찰청 과학수사부 선임과장現 박건영 법률사무소 대표 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[전문성과 독립성]- 본 후보자는 사법연수원 37기를 수료하고 19년간 검사로 재직하며 법조계에서 풍부한 실무 경험을 쌓았음. 특히 재직 중 금융,증권 및 기업 경영비리 수사를 전담하며 자본시장과 경영,세부리스크에 대한 전문성을 확보하였으며 상장사 내부통제에 대한 깊은 이해를 갖추었음. 이러한 실무와 정책 경험을 바탕으로 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로서 기업의 대내외 리스크 관리와 전략적 의사결정을 지원하겠음. 사외이사로서의 독립성을 견지하며 긍지와 책임감을 가지고 회사의 투명 경영과 주주 가치 제고를 위해 성실히 직무를 수행하고자 함. - 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.
- 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함.
[의 무]
- 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함.
- 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.
- 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사 업무 를 결정하고자 함.
[윤리성]
- 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음.
- 회사의 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<신동만 사내이사>후보자는 현재 당사 첨단필름부문 대표이사로 재임 중이며, 오랜 기간 축적한 산업 전반에 대한 이해와 풍부한 경영 경험을 바탕으로 당사의 성장 방향 제시와 핵심 사업 경쟁력 제고에 기여해 왔습니다. 첨단필름 분야의 전문성과 시장 변화에 대한 통찰력을 바탕으로 지속적인 혁신을 추진하고 있으며, 향후에도 안정적 경영성과 창출과 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되어 추천합니다. <윤성노 사내이사 후보>후보자는 현재 당사 패키징부문 대표이사로 재임 중이며, 오랜 기간 패키징 산업에서 쌓아온 폭넓은 경험과 깊은 통찰력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 경쟁력 강화에 기여해 왔습니다. 시장 환경 변화와 고객 요구에 대한 높은 이해를 통해 혁신적인 사업 전략을 추진하고, 품질 경쟁력 향상과 효율적 경영체계 구축에 주도적인 역할을 수행하고 있습니다. 이러한 전문성과 리더십을 바탕으로 향후에도 동원시스템즈의 성장 잠재력을 극대화하고 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.<박건영 사외이사 후보>회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 2년 내 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 사법연수원 37기 수료 후 19년간 검사로 재직하며 금융·증권 및 기업 경영비리 수사를 전담하였고, 현재 박건영 법률사무소 대표 변호사로서 기업 법무 전반에 대한 전문성을 발휘하고 있음. 특히 대검찰청 선임과장 등을 역임하며 갖춘 조직 관리 및 위기관리 역량을 바탕으로 동원시스템즈의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하는데 있어, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대되어 추천합니다.
확인서 확인서_사내이사 신동만.jpg 확인서_사내이사 신동만 확인서_사내이사 윤성노.jpg 확인서_사내이사 윤성노 확인서_박건영 사외이사.jpg 확인서_박건영 사외이사
□ 감사의 선임
제4호 의안 : 감사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 오종환 | 1975.01.25 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 오종환 | 경영진단 및 감사 | 2016.01-2018.03 | 넷마블(주) 경영진단팀장 | 해당사항없음 |
| 2018.05-2020.03 | (주)동원엔터프라이즈 상근감사 | |||
| 2020.03-2026.03 | 동원시스템즈(주) 상근감사 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 후보자는 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대함.
확인서 확인서_감사 오종환.jpg 확인서_감사 오종환
□ 이사의 보수한도 승인
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,500,000,000 |
※ 당기 이사 총수 증가(3명 →6명)에 따른 보수 집행의 유연성을 확보하고, 책임경영 강화를 통한 기업가치 제고를 위해 이사 보수 한도를 상향 조정하고자합니다.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,206,615,038 |
| 최고한도액 | 3,500,000,000 |
※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.
□ 감사의 보수한도 승인
제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 182,850,000 |
| 최고한도액 | 300,000,000 |