Dongwon Systems Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

동원시스템즈/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100 5층 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부 회계 관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:제45기(2024.1.1~2024.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 조점근) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 서범원) 제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 정용욱) 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 정경민) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조점근	1959-09	2	재선임	주성대학 금융정보학과 졸업 前 (주)한진피앤씨 대표이사(인쇄사업부문) 前 (주)테크팩솔루션 대표이사 現 동원시스템즈(주) 2차전지 부문 대표이사
서범원	1959-10	2	재선임	동국대 경영학과 졸업 KAIST 최고경영자과정 수료 前 두산 테크팩솔루션 BG 상무 前 테크팩솔루션 대표이사 現 동원시스템즈(주) 패키징부문 대표이사
정용욱	1963-01	2	신규선임	성균관대학교 화학공학과 졸업 NewYork University Manhattan College 화학공학(석사) Michigan State University 마케팅(MBA) LG에너지솔루션 폴란드 법인장(전무) 現 동원시스템즈 2차전지사업부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정경민	1967-01	2	신규선임	서울대 에너지자원공학과 졸업 서울대 전지 및 전해공정 석박사 졸업 現 울산과학기술원 에너지화학공학과 교수 現 울산과학기술원 첨단전지기술실증연구센터 센터장 現 울산과학기술원 이차전지연구센터 센터장	-