Dongwon Systems Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

동원시스템즈/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100 5층 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부 회계 관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:제44기(2023.1.1~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 이승걸) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승걸	1966-11	2	신규선임	고려대학교 영어영문학 코넬대학교 경영대학원(뉴욕) MBA 삼성물산 상사부문 상무(북미지역총괄) 現 동원시스템즈 소재사업부문 총괄임원