Dongwon Systems Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

동원시스템즈/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100 5층 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부 회계 관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:제43기(2022.1.1~2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 조점근) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 서범원) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 김우승) - 제4호 의안:감사 선임의 건(1명) 제4-1호 의안: 감사 선임의 건 (후보자 오종환) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조점근	1959-09	2	재선임	주성대학 금융정보학과 졸업 前 (주)한진피앤씨 대표이사(인쇄사업부문) 前 (주)테크팩솔루션 대표이사 現 동원시스템즈(주) 2차전지 부문 대표이사
서범원	1959-10	2	재선임	동국대 경영학과 졸업 前테크팩솔루션 대표이사 現동원시스템즈(주) 패키징부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김우승	1957-06	2	신규선임	한양대 기계공학과 졸업 노스캐롤라이나 대학교 대학원(기계·항공우주공학) 석박사 졸업 前제15대 한양대학교 총장 現 한국공학교육인증원장 現 국가산학연협력위원회 공동위원장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오종환	1975-01	3	재선임	상근	부산외국어대학교(회계학) 넷마블(주) 경영진단팀장(前) 동원시스템즈(주)상근감사(現)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-