Dongwon Systems Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

동원시스템즈/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 :   - 감사보고 및 영업보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부 회계 관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   - 제1호 의안:제42기(2021.1.1~2021.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안:정관 변경의 건   - 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사1명)      제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건                     (후보자 장성학)   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장성학	1963-09	2	신규선임	아주대학원 전산전공 석사 경북대 전자공학과 졸업 서울대 미래융합기술 최고위과정 수료 삼성전자 근무 現 동원시스템즈 소재부문 사업총괄 부사장