Dongwon Systems Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • May 18, 2022

동원시스템즈/주주총회소집결의/(2022.05.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-07-01
3. 장소		서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건    - 제 1호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-05-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-주주명부 확정기준일:2022년 6월 2일 -상세 내용은 2022년 5월 18일 공시된 주요사항보고서를 참조하시기 바랍니다 - 상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경 시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	2022-05-18 감자결정