Dongwon Systems Corporation

AGM Information • Mar 26, 2025

동원시스템즈/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,552,612	- 매출액
- 부채총계		716,178	- 영업이익	91,905
- 자본금		146,277	- 당기순이익	72,515
- 자본총계		836,434	*주당순이익(원)	2,475
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,483,559	- 매출액
- 부채총계		684,237	- 영업이익	81,166
- 자본금		146,277	- 당기순이익	86,514
- 자본총계		799,322	*주당순이익(원)	2,957
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	650
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			17,566,441,350
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.7
종류주식	1.8
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 신규선임 : 사내이사 1명 사외이사1명 - 재선임 : 사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제45기(2024.1.1~2024.12.31.) 재무제표승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준 - 상기 1의 주당순이익은 보통주당순이익을 의미합니다. - 상기 2의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 현금배당결정일('25.2.11)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간('25.2.3~'25.2.10)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. - 상기 2의 배당금은 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.
※ 관련공시	2025-03-18 참고서류 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 참고서류 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조점근	1959-09	2	재선임	주성대학 금융정보학과 졸업 前 (주)한진피앤씨 대표이사(인쇄사업부문) 前 (주)테크팩솔루션 대표이사 現 동원시스템즈(주) 소재부문 대표이사
서범원	1959-10	2	재선임	동국대 경영학과 졸업 KAIST 최고경영자과정 수료 前 두산 테크팩솔루션 BG 상무 前 테크팩솔루션 대표이사 現 동원시스템즈(주) 패키징부문 대표이사
정용욱	1963-01	2	신규선임	성균관대학교 화학공학과 졸업 NewYork University Manhattan College 화학공학(석사) Michigan State University 마케팅(MBA) LG에너지솔루션 폴란드 법인장(전무) 現 동원시스템즈 2차전지사업부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정경민	1967-01	2	신규선임	서울대 에너지자원공학과 졸업 서울대 전지 및 전해공정 석박사 졸업 現 울산과학기술원 에너지화학공학과 교수 現 울산과학기술원 첨단전지기술실증연구센터 센터장 現 울산과학기술원 이차전지연구센터 센터장	-